安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2018-054
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，董事黄劲杉、陈颀因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事濮国立因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书冯梁森因身体原因未能出席本次股东大会；公司副总经理陈志平、李明列席本次股东大会，财务负责人陶伟因工作原因未能列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第七届监事会成员的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：唐方、孙文
2、 律师鉴证结论意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年7月21日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2018-055
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届一次董事会会议于2018年7月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司管理大楼301会议室召开，应参与表决的董事14人，实际参与表决的董事14人，公司监事和高级管理人员列席本次。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》， 选举安进先生为公司第七届董事会董事长。
（二） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举项兴初先生为公司第七届董事会副董事长。
（三） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第七届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；
1、提名委员会（5人）
主任委员：储育明
委员：余本功、李晓玲、安进、佘才荣
2、战略委员会（5人）
主任委员：许敏
委员：余本功、黄攸立、安进、项兴初
3、审计委员会（5人）
主任委员：李晓玲
委员：储育明、黄攸立、安进、项兴初
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：黄攸立
委员：余本功、李晓玲、储育明、许敏
5、风险管理委员会（8人）
主任委员：安进
委员：项兴初、戴茂方、李晓玲、余本功、储育明、黄攸立、许敏
（四） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任项兴初先生为公司总经理。
（五） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任佘才荣先生、陈志平先生、李明先生为公司副总经理。
（六） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任陶伟先生为公司财务负责人。
（七） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任冯梁森先生为公司董事会秘书。
（八） 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王丽华女士、王欢女士为公司证券事务代表。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2018年7月21日
附件：人员简历
安进：男，1957年4月生，管理学博士，正高级工程师。历任本公司总经理、董事长，安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总裁，本公司党委书记、董事长。
项兴初：男，1970年8月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任本公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、职工董事，本公司董事总经理。
佘才荣：男，1966年6月生，工商管理硕士，工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理，期间兼任国际公司总经理，轻型商用车营销公司总经理。现任本公司董事副总经理。
陈志平：男，1963年11月生，本科学历。历任本公司总经理助理、重型车分公司总经理、商用车公司总经理，合肥江淮汽车有限公司执行董事、党委书记等职，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理，合肥江淮汽车有限公司总经理。
李明：男，1977年7月生，工程硕士，工程师。历任本公司发动机分公司副总经理、总经理助理，期间兼任发动机公司总经理、乘用车制造公司总经理。现任本公司副总经理兼任乘用车制造公司总经理，江淮大众汽车有限公司董事总经理。
陶伟：男，1973年10月14日生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。
冯梁森：男，1980年11月生，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2006年任公司证券事务代表，2012年任公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。
王丽华：女，1981年7月生，本科学历，2002年毕业于浙江工商大学投资经济专业。2002年起任职于公司董事会办公室，2012年任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。
王欢：女，1983年3月生，本科学历，2004年毕业于西北农林科技大学金融学专业、法学专业。2005年起任职于公司董事会办公室。
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2018-056
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）七届一次监事会会议于2018年7月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司管理大楼301会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由周刚先生主持。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举周刚先生为公司第七届监事会主席。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2018年7月21日
附件：
周刚：男，1962年2月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长、总经理，安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。
