广东凌霄泵业股份有限公司
关于修改《独立董事工作细则》的
补充更正公告
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-87
广东凌霄泵业股份有限公司
关于修改《独立董事工作细则》的
补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年7月17日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于修改〈独立董事工作细则〉的公告》（2018-84），经事后审查，发现部分内容缺漏，现对《关于修改〈独立董事工作细则〉的公告》部分内容进行补充更正：
原公告为：
公司根据相关法律、法规、规范性文件、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，并结合公司运作情况，拟对《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
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现补充为：
公司根据相关法律、法规、规范性文件、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，并结合公司运作情况，拟对《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
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除上述补充外，公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年7月20日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-88
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买
理财产品部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
2018年4月19日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元（含65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过，原2017年第二次临时股东大会审议通过的关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项到期失效。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月13日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年4月18日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）购买了名为“中国中投证券安盈50号收益凭证【SZ1150】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年7月18日。
现将具体内容公告如下：
二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年7月18日将上述人民币3,000万元的理财产品予以赎回，本金3,000万元及相应收益36.649314万元已于2018年7月18日全部收回，并于2018年7月20日取得相关凭证。
三、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,300万元（不含本次赎回的3,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
四、 备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年7月20日
