山西美锦能源股份有限公司
2018年第二次临时股东
大会会议决议公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-077
山西美锦能源股份有限公司
2018年第二次临时股东
大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、 会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告2018-069）。
2、会议时间：2018年7月20日（星期五）下午2：00
3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：公司董事、总经理姚俊卿先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(92)人，代表股份(210,094,004)股，占公司股本总数的(5.12)%。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 (89)人，代表股份(202,028,113)股，占公司总股份的(4.92)%。
3、公司控股股东，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，本次股东大会审议事项为关联交易事项，控股股东回避表决。
四、 本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议并通过《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》；
表决结果为：（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
其中，持股5%以下的中小股东（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
2、审议并通过《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》；
表决结果为：（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
其中，持股5%以下的中小股东（208,037,909）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.02）%，（396,300）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.19）%,（1,659,795）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.79）%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：冯成凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
2018年7月20日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-078
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除
质押和被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
自2018年7月3日至2018年7月19日，美锦集团质押给九州证券股份有限公司的40,000股解除质押。
2、本次股份被质押的基本情况
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3、股东股份累计解除质押和被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为4,105,932,102股，美锦集团持有公司股份数量3,198,097,618股，占公司总股本的77.89%；美锦集团所持公司股份中仍处于质押股份数量为3,147,096,965股，占其持有公司股份总数的98.41%，占公司总股本的76.65%；美锦集团持有公司股份被司法冻结的股份数量为7,720,768股，占其持有公司股份总数的0.24%，占公司总股本的0.19%。
二、备查文件
1、股份解押和质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年7月20日
