浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议公告

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-048

浙江济民制药股份有限公司

第三届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月17日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

原公司独立董事叶金荣先生因病不幸去世，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-042）。公司现有董事八人，少于公司章程规定的最低法定人数，需增补一名独立董事。经公司控股股东提名，董事会同意提名金立志先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），如当选并拟由其担任原叶金荣董事担任的公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务（包括薪酬）。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为候选人符合独立董事任职资格。同时，公司独立董事对其发表了独立意见。

2、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，拟将公司名称由“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准）；拟将英文名称“ZHEJIANG CHIMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO., LTD.”。增加的公司经营范围为“健康信息咨询、健康管理咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技术服务、产业投资。医院管理。”（变更公司名称及增加公司经营范围均以工商行政管理机关核准登记为准）

3、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

上述决议二、三的具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司名称及经营范围暨修订《公司章程》的公告》（编号：2018-049）。

以上三个决议均需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、以 8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

关于公司2018年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日

附：金立志先生简历

金立志先生，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

金立志先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-049

浙江济民制药股份有限公司关于

变更公司名称及经营范围暨修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会审议情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。拟将公司名称“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份有限公司”；拟增加公司经营范围，同时提请股东大会授权修改公司章程，具体事项如下：

二、变更公司名称及经营范围的具体内容

根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，拟将公司名称由“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准）；拟将英文名称“ZHEJIANG CHIMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO., LTD.” 。

公司的原经营范围：“生产销售大容量注射剂、冲洗剂。生产销售药品包装材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更后公司的经营范围：“健康信息咨询、健康管理咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技术服务、产业投资。医院管理。生产销售大容量注射剂、冲洗剂。生产销售药品包装材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更公司名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准。待工商登记变更完成后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的部分作相应修订或变更（如需要）。

三、变更公司名称及经营范围的理由

根据公司大健康产业的战略布局，以医疗健康服务为核心，优先布局医疗产业链终端医院，同时逐步向上下游延伸，建设济民大健康产业生态圈。目前公司大健康产业包括医疗健康服务、医疗器械及化学制药三大业务板块。医疗健康服务板块是公司大健康产业战略的核心部分，近年来，公司通过自建及并购的方式积极进行战略布局，截至目前，公司已直接控股4家综合医院（海南博鳌国际医院、湖北鄂州二医院、山东郓城新友谊医院和陕西白水济民医院），公司医疗健康服务产业已初具规模。据此公司增加的经营范围为“健康信息咨询、健康管理咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技术服务、产业投资。医院管理。”

变更后的公司名称及经营范围与公司发展规划及业务相匹配，反映公司经营模式调整，突出企业特点。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

公司证券简称暂不变更，公司证券代码保持不变。

四、修订《公司章程》的具体情况

因公司名称变更及增加公司经营范围需要，现修订《公司章程》相关条款，具体如下：修订后的《公司章程（2018年7月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案。

■

变更公司名称及上述经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

公司名称和经营范围变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或公司管理层处理与之相关事宜。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-050

浙江济民制药股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月7日 15点00 分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月7日

至2018年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年7月20日第三届董事会第十九次会议审议通过。相关公告刊登在2018年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年8月6日下午14:30。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间：

2018年8月6日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

六、 其他事项

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066666

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码：318020

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

2018年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江济民制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。