福建天马科技集团股份有限公司关于公司董事会、
监事会延期换届选举的提示性公告

证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-063

转债简称：天马转债 转债代码：113507

福建天马科技集团股份有限公司关于公司董事会、

监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会已于2018年7月22日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、第二届监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月二十三日