张家界旅游集团股份有限公司
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-046
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入19,047.54万元，比上年同期22,914.05万元减少3,866.51万元，减幅16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润2,013.84万元，比上年同期3,865.03万元减少1,851.19万元，减幅47.90%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,433.28万元,比上年同期1,409.07万元增长24.21万元,增幅1.72%。公司各景区景点公司实现购票人数253.52万人，比上年同期277.21万人减少23.69万人，减幅8.55%。其中：环保客运实现购票人数145.05万人，比上年同期159.39万人减少14.34万人，减幅9.00%，实现营业收入7,523.47万元，比上年同期 9,065.82万元减少1542.35万元，减幅17.01%；十里画廊观光电车实现购票人数52.29万人，比上年同期49.24万人增长3.05万人，增幅6.19%，实现营业收入2,082.07万元，比上年同期2,266.92万元减少184.85万元，减幅8.15%；宝峰湖实现购票人数29.62万人，比上年同期31.04万人减少1.42万人，减幅4.57%，实现营业收入2,492.78万元，比上年同期2,727.69元减少234.91万元，减幅8.61%；杨家界索道实现购票人数21.73万人，比上年同期29.06万人减少7.33万人，减幅25.22%，实现营业收入1,436.26万元，比上年同期1,794.46万元减少358.2万元，减幅19.96%；张国际酒店实现营业收入751.29万元，比上年同期828.02万元减少76.73万元，减幅9.27%；张家界中旅实现营业收入5,307.44万元，比上年同期6,649.48万元减少1,342.04万元，减幅20.18%。
本报告期，公司营业收入减少、实现归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因：
（一）主营业务收入减少
（1）环保客运营业收入减少1,542.35万元，一是根据湘发改价服〔2017〕439号规定、张政办函〔2017〕105号通知：环保客运车优惠票价格自2017年11月1日起旺季优惠票由60元/人调整为30元/人、淡季优惠票由26.75元/人调整为21.75元/人，影响环保客运营业收入减少875.05万元；二是受到武陵山大道建设影响，环保客运购票人数较上年同期减幅9.00%。
（2）杨家界索道营业收入减少358.2万元，原因是受武陵山大道建设的影响，武陵源区百丈峡路段、市内至森林公园路段实行交通管制，禁止旅游大巴车通行，导致旅行社更改线路和行程，致使杨家界索道相对于核心景区处于孤立和封闭状态，前往杨家界索道人数减少。
（3）张家界中旅接待团队人数下降导致营业收入减少1,342.04万元。
（二）营业外收入减少
主要原因系是上年同期包含张国际酒店收到拆迁补偿款2,418.16万元。
本报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因：
（一）销售费用减少503.73万元，原因是本报告期广告宣传费减少。
（二）管理费用减少640.29万元，主要原因系本报告期公司严控各项管理费用列支及纳入合并报表范围的子公司变化导致职工薪酬减少。
（三）财务费用减少1,027.95万元，主要原因系本报告期大庸古城项目借款利息费用可予与资本化。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
