杭萧钢构股份有限公司关于
第六届董事会第八十次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-075

杭萧钢构股份有限公司关于

第六届董事会第八十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2018年7月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。

万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）系公司全资子公司。根据万郡房产目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，同意公司将万郡房产的注册资本由45931.6811万元减少至15000万元（减少注册资本30931.6811万元）。

相关事项详见2018-076《杭萧钢构股份有限公司关于公司全资子公司减资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一八年七月二十四日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-076

杭萧钢构股份有限公司

关于公司全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）全资子公司万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）减少注册资本30931.6811万元。

·本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

·本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、减资概况

万郡房产系公司全资子公司。根据万郡房产目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，公司拟将万郡房产的注册资本由45931.6811万元减少至15000万元（减少注册资本30931.6811万元）。

公司于2018年7月23日召开的第六届董事会第八十次会议审议通过了《关于减少万郡房地产有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、标的公司基本情况

万郡房产的基本情况

成立日期：2010年3月15日

注册地址：萧山区新街街道红垦农场

注册资本：45931.6811万人民币

公司持股比例：100%

法定代表人：单银木

经营范围：房地产开发

财务状况：万郡房产2017年度和2018年一季度的财务状况如下表所示

单位：人民币万元

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三、减资目的及对公司的影响

本次减资事项系根据万郡房产的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司资金回笼，提高公司的资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次减资事项不会改变万郡房产的股权结构，减资完成后，万郡房产仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

杭萧钢构第六届董事会第八十次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一八年七月二十四日