荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-093号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年7月24日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共56名，代表股份2,835,169,525股，占公司有表决权股份总数的65.2038％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份2,763,231,579股，占公司有表决权股份总数的63.5494%；通过网络投票的股东共41名，代表股份71,937,946股，占公司有表决权股份总数的1.6544％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共48名，代表股份79,041,424股，占公司有表决权股份总数的1.8178％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了以下议案， 其中议案四至六采用累积投票制进行表决：
（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划三期的议案》；
表决结果：同意2,834,969,325股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9929％；反对200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,841,224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7467％；反对200,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2533％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划三期提供差额补足增信的议案》；
表决结果：同意2,834,896,125股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9904％；反对273,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,768,024股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6541％；反对273,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3459％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划三期相关事宜的议案》；
表决结果：同意2,834,969,325股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9929％；反对200,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,841,224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7467％；反对200,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2533％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）、（五）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举耿建明先生、刘山先生、鲍丽洁女士、陈金海先生、杨绍民先生、陈伟先生、齐凌峰先生、黄育华女士、戴琼先生为公司第六届董事会董事。其中齐凌峰先生、黄育华女士、戴琼先生为独立董事，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次董事会换届非独立董事和独立董事的选举分别进行，具体表决结果如下：
（四）审议通过了《公司董事会换届选举（非独立董事）》；
4.01选举耿建明为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
耿建明先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.02选举刘山为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
刘山先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.03选举鲍丽洁为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
鲍丽洁女士当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.04选举陈金海为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
陈金海先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.05选举杨绍民为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
杨绍民先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4.06选举陈伟为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意2,834,316,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9699％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,188,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9212％。
陈伟先生当选为公司第六届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（五）审议通过了《公司董事会换届选举（独立董事）》；
5.01选举齐凌峰为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意2,834,322,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9701％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,194,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9287％。
齐凌峰先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
5.02选举黄育华为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意2,834,322,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9701％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,194,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9287％。
黄育华女士当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
5.03选举戴琼为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意2,834,322,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9701％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,194,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9287％。
戴琼先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（六）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式选举邹家立先生、王强先生为公司第六届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事李爱红女士共同组成公司第六届监事会。具体表决如下：
6.01选举邹家立为公司第六届监事会股东代表出任的监事；
表决结果：同意2,834,332,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9705％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,204,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9414％。
邹家立先生当选为公司第六届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
6.02选举王强为公司第六届监事会股东代表出任的监事。
表决结果：同意2,834,322,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9701％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意78,194,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9287％。
王强先生当选为公司第六届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-094号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年7月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018年7月24日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。
会议审议通过了如下决议：
（一）选举耿建明为公司第六届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：
董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、陈金海、陈伟、黄育华。
董事会审计监督委员会：主任委员戴琼，委员：杨绍民、齐凌峰。
董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员鲍丽洁、戴琼。
董事会薪酬与考核委员会：主任委员齐凌峰，委员：鲍丽洁、黄育华。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会秘书，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任鲍丽洁、陈金海、林德祥、张志勇、秦德生、王远志为公司副总裁，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总监，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事齐凌峰、黄育华、戴琼发表了同意的独立意见。
（七）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任张星星为证券事务代表，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件一、二、三。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十四日
附件一：
董事长简历
耿建明先生中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至五届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，廊坊市政协副主席，廊坊市工商联主席，河北省工商联副主席，全国工商联执委，河北省工商联副主席，廊坊市人大常委会委员。现任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，荣盛控股股份有限公司董事、总裁，荣盛建设工程有限公司董事，廊坊市第七届政协副主席，廊坊市工商联主席，中国国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、全联房地产商会副会长。耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的12.88％，通过直接持有和间接控股共控制公司62.19%的股份，为公司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
附件二：
高级管理人员简历
刘 山先生 中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、总经理；第五届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的0.35％。刘山先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
鲍丽洁女士 中国国籍，1972年出生，北京大学光华管理学院MBA，高级经济师，经济学博士，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院、武汉理工大学。历任荣盛控股人力资源总监，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理，公司第五届董事会董事、副总裁。鲍丽洁女士持有公司股份6,555,524股，占公司总股本的0.15%。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人无关联关系。鲍丽洁女士因个人疏忽，在公司2015年半年报披露前三十日内卖出公司股票2万股，2015年8月20日，深圳证券交易所给予其通报批评的处分；2015年9月10日，中国证券监督管理委员会河北监管局对其采取出具警示函的行政监管措施，不属于失信被执行人。
陈金海先生 中国国籍，1969年出生，本科学历，哲学学士学位。毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表、公司董事长助理，公司第二届、第三届、第四届董事会副总经理、董事会秘书，第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书。陈金海先生持有公司股份2,360,400股，占公司总股本的0.05％。陈金海先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
林德祥先生 中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于北京科技大学。历任HSBC香港汇丰银行全球系统分析师、融信华创（中国）投资有限公司总裁助理、恒大地产集团企业发展中心副总经理、总经理、集团项目拓展部总经理，恒大地产太原公司副总经理，恒大地产兰州公司总经理、公司投资拓展负责人、公司副总经理、副总裁。林德祥先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
张志勇先生 中国国籍，1970年出生，本科学历，毕业于中央党校函授学院。先后在河北省廊坊市劳动局、质监局任职。历任公司南区投资副总裁、荣盛康旅投资有限公司执行总裁。张志勇先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
秦德生先生 中国国籍，1978年出生，本科学历，毕业于西安交通大学。历任中南集团中南建设城市（寿光）副总经理、碧桂园山东区域营销总经理、华夏幸福基业集团营销副总经理，公司北区执行总裁高级助理、执行总裁高级助理。秦德生先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
王远志先生 中国国籍，1977年出生，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学建筑工程大学。历任中建一局华南区域总经理助理兼项目管理部经理，广州敏捷地产集团工程中心总经理兼建筑公司总经理，合生创展集团华北区域常务副总经理，公司执行总裁高级助理。王远志先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
景中华先生 中国国籍，1978年出生，本科学历，注册会计师，毕业于江西财经大学。历任龙湖集团财务中心总监、公司财务中心总经理、公司第五届董事会财务总监。景中华先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
附件三：
证券事务代表简历
张星星女士 中国国籍，1984年出生，本科学历，法学学士学位。毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得董事会秘书任职资格。历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券事务代表。张星星未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-095号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2018年7月19日以书面和电子邮件方式发出，2018年7月24日在公司十楼会议室召开,应到监事3名，实际出席3名。监事邹家立先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举邹家立先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席简历见附件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二○一八年七月二十四日
附件：
邹家立先生 中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，荣盛混凝土有限公司董事长，公司第一届至第五届监事会主席。邹家立先生持有公司22,190,000股，占公司总股本的0.51%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
