澳柯玛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
2018-07-25
来源：上海证券报
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2018－027
澳柯玛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届九次董事会于2018年7月24日以通讯方式召开并表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了一项议案：《关于修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为了贯彻落实《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共青岛市委组织部 中共青岛市政府国资委委员会关于加快推进将党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神，结合公司实际业务及战略发展需要，会议同意在公司《章程》中增加党建内容，在公司原有经营范围基础上增加“热泵热风机、空气源热泵的制造、销售、技术开发、技术咨询，软件开发与销售，电子产品、仪器及实验仪器的批发，自动化智能控制设备、库架一体立体冷库的制造、销售和安装，冷链运输以及冷冻、冷藏品的仓储、装卸服务、普通快递（非危险品）收发、运输、存储服务”等内容（具体以工商登记部门核准内容为准），并修订公司《章程》相应条款。具体如下：
■
■
公司对《章程》做出上述修订后，《章程》相应章节条款依次顺延。
本次章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2018年7月25日
