广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-043
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年7月24日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年7月20日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《子公司管理制度》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于补议控股子公司对外担保的议案》
表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票
关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于2018年8月9日14点50分在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2018-044
广东超讯通信技术股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：辽宁民生智能仪表有限公司
●担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
●本次担保金额为人民币5,690万元，已实际为其提供的担保余额2,990万元
●本次担保是否有反担保：无
●不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）是广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能”）是桑锐电子的全资子公司。为满足民生智能生产经营的资金需求，民生智能于2018年5月4日与铁岭银行股份有限公司调兵山支行（以下简称“铁岭银行”）签署了《授信协议》，银行授信额度为人民币5,690万元，授信期间为12个月。上述授信由民生智能以其名下的国有土地使用权和房屋所有权提供最高额抵押担保，并由桑锐电子和孟繁鼎提供连带保证担保。同日，民生智能与铁岭银行签署了《最高额抵押合同》，桑锐电子及孟繁鼎分别与铁岭银行签署了《最高额担保书》。
（二）履行的内部决策程序
上述担保事项于2018年4月26日经桑锐电子股东大会审议通过，但未及时履行公司的审议和披露程序。公司于2018年7月24日召开了第三届董事会第十次会议就上述担保事项进行补充审议，关联董事梁建华和张俊对此回避表决，该议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：辽宁民生智能仪表有限公司
（二）注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区
（三）法定代表人：孟繁鼎
（四）经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（五）最新的信用等级状况：BBB+
（六）最近一年又一期的财务指标：
单位：元币种：人民币
■
（七）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（八）被担保人的股东情况：桑锐电子持股100%。
三、担保协议的主要内容
桑锐电子为其全资子公司民生智能提供的本次担保为连带责任保证，保证范围为铁岭银行股份有限公司调兵山支行向民生智能提供的最高额授信人民币5,690万元以及利息、罚息、复息、违约金和实现债权的其他相关费用，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
四、董事会意见
公司控股子公司为其全资子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保仅履行了控股子公司的审议程序，未及时履行公司的相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事进行补充审议，并要求公司相关部门予以高度重视，同时制定并颁布了《子公司管理制度》，进一步加强公司及子公司的内部控制，严格履行担保事项的审议和披露程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为11,680万元，占公司最近一期经审计净资产的23.81%；公司对控股子公司提供的担保总额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.12%；不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2018-045
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月9日14点50分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月9日
至2018年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：梁建华、钟亮
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2018年8月7日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理；
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年7月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月9日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
