多伦科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-044
多伦科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年7月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1亿元（包含1亿元）的募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-045
多伦科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年7月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2018年7月24日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-046
多伦科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年7月24日
