华塑控股股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的提示性公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-088号

华塑控股股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2018年7月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2018年第三次临时股东大会的有关事项再次通知如下：

特别提示:

1、 公司十届董事会第十八次临时会议审议通过解除为全资子公司上海渠乐贸易有限公司提供的不超过人民币5.5亿元商业承兑汇票连带责任担保，董事会将本次解除担保事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

2018年7月12日，公司十届董事会第十八次临时会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：

2018年7月24日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2018年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》

上述议案已经公司十届董事会第十八次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2018年7月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2018-079号）。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、 出席现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

2、会议登记时间：2018年7月27日，上午9:00至下午17:00。

3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 其他注意事项

1、联系方式：

联系人：吴胜峰

联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

邮编：610041

2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序：

1、投票代码：360509

2、投票简称：华塑投票

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年7月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日15:00，结束时间为2018年7月30日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

委托人持股数量： 委托人股东帐户：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-089号

华塑控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2018年5月30日开市起停牌。公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2018-061号），分别于2018年6月6日、6月13日、6月21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2018年6月27日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-069号）。公司于2018年7月6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。公司于2018年7月12日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（2018-076号），公司决定终止收购遥望网络不低于51%的股权。同时，变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 7月13 日（星期五）开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。详见公司于2018年7月13日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-081号）

截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动本次重组相关工作。公司已重新组建此次重大资产重组的中介机构团队，与有关各方积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-090号

华塑控股股份有限公司

关于控股股东完成让与担保相关工商变更登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、控股股东西藏麦田创业投资有限公司已完成工商变更登记手续，公司控制权可能发生变更；

2、公司控制权最终是否发生变更仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）及其股东浙江浦江域耀资产管理有限公司（以下简称“浦江域耀”）已于2018年7月24日与湖北新宏武桥投资有限公司（以下简称“新宏武桥”）签署了《关于债权债务处理之框架协议》（以下简称“框架协议”），《框架协议》约定：作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）所负债务的担保措施，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。具体情况详见公司于2018年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（2018-087号）。

二、西藏麦田工商变更登记情况

公司于2018年7月26日通过“国家企业信用信息公示系统”查询，获悉控股股东西藏麦田已完成上述让与担保相关工商变更登记手续。本次完成工商变更登记后，西藏麦田基本信息如下：

企业名称：西藏麦田创业投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91540125080631303T

法定代表人：康顺

注册资本：人民币13,280万元

成立日期：2013年10月25日

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会1055号

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发；生物科技技术开发。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

股东及出资信息：湖北新宏武桥投资有限公司

三、相关风险提示

本次让与担保的实施，可能导致公司实际控制权发生变更，公司控制权最终是否发生变更仍存在较大不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、“国家企业信用信息公示系统”查询截图。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-091号

华塑控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）股票（证券简称：华塑控股；证券代码：000509）已连续2个交易日（2018年7月25日、7月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查。同时，公司书面发函问询公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”），公司控股股东于2018年7月26日以书面方式回复公司。现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、西藏麦田就公司《问询函》回复如下：

(1) 作为你公司控股股东，确认截至目前不存在关于你公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。经向我公司实际控制人李雪峰、张子若问询，李雪峰、张子若截至目前不存在关于你公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。经自查，股票异常波动期间本公司不存在买卖你公司股票的行为。经向我公司实际控制人李雪峰、张子若问询，李雪峰、张子若股票异常波动期间不存在买卖你公司股票的行为。

(2) 我公司将持有的华塑控股股份共计198,200,000股（占上市公司股份总数的24.01%）质押予湖北省资产管理有限公司，我公司持有的华塑控股股份199,205,920股分别被湖北省资产管理有限公司、濮阳市华龙区人民法院进行司法冻结和轮候冻结。就上述事项，说明如下：

① 目前，西藏麦田已以管辖权异议及其既不是借款协议书的合同主体也没有实际参与上述民间借贷行为为由，向濮阳市华龙区人民法院提交《执行异议申请书》，申请濮阳市华龙区人民法院依法解除对其持有的华塑控股199,205,920股股份（包括原股、红股及红利）的冻结及其他保全资产的查封，暂无最新进展。

② 我公司对新宏武桥母公司湖北资管负有人民币7亿元（大写：柒亿元整）债务。我公司及我公司股东浦江域耀已于2018年7月24日与湖北新宏武桥投资有限公司签署了《关于债权债务处理之框架协议》，并完成了让与担保相关的工商变更登记手续。后续我公司将与相关各方保持密切沟通，商讨债务解决措施。

三、不存在应披露而未披露的信息声明

本公司董事会确认，除前述事情外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》，公司变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 7月13 日（星期五）开市起复牌。公司与交易对方已就本次交易达成初步意向，并签署了《框架协议书》，但后期随着中介机构工作的开展以及交易双方的沟通、谈判的深入，本次交易可能存在较大不确定风险。

2、公司于2018年7月14日披露了《2018年半年度业绩预告》，预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-500万元~-300万元，本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据请以公司2018年半年度报告中披露的数据为准。

3、公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十七日