河南东方银星投资股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-054

河南东方银星投资股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋华明先生的辞职报告，因个人原因蒋华明先生分别辞去公司总经理、财务总监、董事会秘书等职务，同时一并辞去非独立董事以及董事会专业委员会的相关职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，蒋华明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后蒋华明先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对蒋华明先生在担任公司高管及董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日

证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-055

河南东方银星投资股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第四十四次会议，应参加表决的董事九名，实际参加的董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

一、 审议通过《关于蒋华明先生辞去公司所有职务的议案》

董事会于近日收到蒋华明先生的辞职报告，因个人原因蒋华明先生分别辞去公司总经理、财务总监、董事会秘书等职务，同时一并辞去非独立董事以及董事会专业委员会的相关职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《关于聘请公司总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

为了匹配公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，经公司董事会提名委员会提名，拟聘请刘晓飞先生为公司总经理，同时兼任董事会秘书职务，聘请石春兰女士为公司财务总监。

公司独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于与广东鸿能石油化工有限公司成立合资公司的议案》

一、本次对外投资概述

1、为满足公司发展战略转型升级，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，同时鉴于广东鸿能业务及资源有助于公司未来发展,公司本着合作共赢的原则，通过公司董事会及经营层与广东鸿能共同讨论协商，双方成立合资公司的形式展开业务合作。公司拟通过全资子公司上海星庚在广州与广东鸿能共同投资设立合资公司，合资公司注册资本拟定人民币1000万元，其中上海星庚以现金形式认缴合资公司出资人民币510万元，占合资公司51%股份，广东鸿能出资490万元，占合资公司49%股份。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资额度在公司董事会对外投资权限内，该议案不需提交股东大会审议。

本次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为。

二、合资对手方基本情况

1. 公司名称：广东鸿能石油化工有限公司

2. 企业类型：有限公司

3. 注册地址：肇庆市端州区睦岗镇出头一村旧村33号二楼(住改商)

4. 注册资金：人民币1,000万元

5. 法定代表人:黄枧石

6. 成立日期：2016年04月01日

7. 统一社会信用代码：91441200MA4UN53E4H

8. 经营范围：销售:柴油(不含危险化学品)、燃料油、润滑油、化工产品(不含危险化学品)、加油卡、充值卡、船舶零配件、船用安全用品、电器、汽车用品、办公用品、体育用品、服装、劳保用品、家具、酒、茶叶、石油机械设备及配件、油罐、加油机、调和油、汽车、汽车零配件、计算机、计算机零配件、办公设备、办公设备耗材、仪器仪表、饲料添加剂;甲醇(1022)、乙醇【无水】(2568)、2-丙醇(111)、2-甲基-1-丙醇(1033)、乙烯(2662)、氯乙烯【稳定的】(1561)、甲基叔丁基醚(1148)、石脑油(1964)环戊烷(969)、丙烯(140)、丙烷(139)苯酚(60)、苯(49)、甲苯(1014)、粗苯(167)、1,2-二甲苯(355)、二甲苯异构体混合物(358)、乙烷(2661)、正戊烷2796)、正丁烷(2778)、苯乙烯【稳定的】96)、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】(1734)、1-丁烯(238)、石油醚(1965)正丁醇(2761)、异丁烷(2707)、异丁烯(2708)、1,3-丁二烯【稳定的】(223)、2-甲基-1,3-丁二烯【稳定的】(1031)煤焦沥青(1568)、煤焦油(1569)、煤油(1571)、汽油(1630)、柴油【闭杯闪点≤60℃】(1674);新能源技术开发及推广;加油站投资开发;广告推广服务;加工、分装:润滑油、润滑脂、重油、石蜡制品(不含危险化学品);货物进出口(不含工商登记前置审批事项);企业管理咨询;商务信息咨询。(上述咨询服务不含金融、证券、期货咨询)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

9. 主要股东：黄枧石持有广东鸿能100%股份。

三、拟设合资公司的基本情况

1. 公司名称：广东星鸿能石油化工有限公司(暂定名称, 最终名称以工商注册为准)

2. 企业类型：有限公司

3. 注册地址：广东省广州市

4. 注册资金：人民币1,000万元

5. 经营期限: 以合资公司设立营业执照起止日期为准或经双方协商同意的终止合资日期为准。

6. 经营范围：销售：柴油（不含危险化学品）、燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、加油卡、充值卡、船舶零配件、船用安全用品、电器、汽车用品、办公用品、体育用品、服装、劳保用品、家具、酒、茶叶、石油机械设备及配件、油罐、加油机、调和油、汽车、汽车零配件、计算机、计算机零配件、办公设备、办公设备耗材、仪器仪表、饲料添加剂；甲醇(1022)、乙醇【无水】(2568)、2-丙醇(111)、2-甲基-1-丙醇(1033)、乙烯(2662)、氯乙烯【稳定的】(1561）、甲基叔丁基醚(1148)、石脑油(1964)、环戊烷(969)、丙烯(140)、丙烷(139)、苯酚(60)、苯(49)、甲苯(1014)、粗苯(167)、1,2-二甲苯(355)、二甲苯异构体混合物(358)、乙烷(2661)、正戊烷(2796)、正丁烷(2778)、苯乙烯【稳定的】96)、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】(1734)、1-丁烯(238)、石油醚(1965)、正丁醇(2761)、异丁烷(2707)、异丁烯（2708)、1,3-丁二烯【稳定的】(223）、2-甲基-1,3-丁二烯【稳定的】（1031）、煤焦沥青(1568)、煤焦油(1569)、煤油(1571）、汽油(1630)、柴油【闭杯闪点≤60℃】(1674)；新能源技术开发及推广；加油站投资开发；广告推广服务；加工、分装：润滑油、润滑脂、重油、石蜡制品（不含危险化学品）；货物进出口；企业管理咨询；商务信息咨询（上述咨询服务不含金融、证券、期货咨询）(上述项目不含工商登记前置审批事项)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日