华扬联众数字技术股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众公告编号：2018-046

华扬联众数字技术股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为36,385,381股

● 本次限售股上市流通日期为2018年8月2日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1168号”《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，总股本为160,000,000股，并于2017年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、深圳市世纪凯旋科技有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、北京搜狐互联网信息服务有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京千橡网景科技发展有限公司、包锦堂，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年8月2日，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为160,000,000股，其中有限售条件流通股为120,000,000股，无限售条件流通股为40,000,000股。

2018年4月，公司实施完成2018年股权激励计划，向125名激励对象授予4,359,050股的限制性股票，公司总股本增至164,359,050股，其中有限售条件流通股为124,359,050股，无限售条件流通股为40,000,000股。

2018年6月，公司实施2017年度利润分配方案，以当次利润分配方案实施前的公司总股本164,359,050股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至230,102,670股，其中有限售条件流通股为174,102,670股，无限售条件流通股为56,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺如下：

股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、深圳市世纪凯旋科技有限公司、金卓恒邦科技（北京）有限公司、北京搜狐互联网信息服务有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京千橡网景科技发展有限公司、包锦堂承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份。

截至目前，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股股份可上市流通时间为2018年8月2日。

2、本次解除限售可上市流通的股份数量为36,385,381股，占总股本的15.81%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计9名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况见下表：

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五、本次解除限售股份前后股本变动结构表

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六、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

七、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对华扬联众本次解除限售股份上市流通无异议。

八、上市公告附件

1. 《中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018年7月28日