西部黄金股份有限公司关于更换董事、高级
管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-035
西部黄金股份有限公司关于更换董事、高级
管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理齐新营先生的书面辞职报告。齐新营先生已到退出领导岗位年龄，请求辞去公司董事、副总经理职务。齐新营先生的辞职报告自到达公司董事会生效，不在公司担任职务。
公司近日收到公司董事会秘书唐向阳先生的书面辞职报告。唐向阳先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，唐向阳先生的辞职报告自公司董事会聘任新董事会秘书之日起生效。唐向阳先生辞去公司董事会秘书后仍继续担任公司副总经理。
公司及董事会对齐新营先生、唐向阳先生多年来对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年7月27日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事变更的议案》，同意提名刘朝辉先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议；会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经总经理提名，聘任刘朝辉先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任孙建华先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。公司董事会提名委员会及独立董事已对刘朝辉先生、孙建华先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为刘朝辉先生担任董事及副总经理、孙建华先生担任董事会秘书的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘朝辉先生、孙建华先生简历请见附件。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年7月28日
附件：
一、刘朝辉先生简历
刘朝辉，男，汉族，1964年生，中共党员，大学本科学历。1989年8月至1998年4月，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998年4月-2014年7月，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014年7至2018年7月，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。
二、孙建华先生简历
孙建华，男，汉族，籍贯河南，出生于1975年5月，中共党员。毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1992年7月至2011年11月，历任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、财务部主任；2011年11月至今，担任西部黄金股份有限公司财务部经理。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-036
西部黄金股份有限公司
关于补充审议2017年日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易具基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年7月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议公司2017年日常关联交易的议案》。独立董事对补充审议公司2017年日常关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项关联交易不需要提交公司股东大会审议。
（二）本次补充审议日常关联交易的金额和交易内容
1、接受劳务/购买商品
■
2、提供劳务/销售商品
■
二、关联方介绍和关联关系
1、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
2、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
3、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
4、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
6、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
三、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。
五、关联交易的审议程序
上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。以上关联交易无需经股东大会审议通过。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议公告
2、公司第三届监事会第六次会议决议公告
3、独立董事意见。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-037
西部黄金股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月27日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议公司2017年日常关联交易的议案》，对公司2017年度关联交易情况进行了补充审议。现对公司 2017 年度报告“第十一节财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易、(3).关联租赁情况”更正如下：
一、原文如下：
1、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
（3）.关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
二、现更正如下：
1、关联交易情况
（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
（3）.关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
除上述更正内容外，公司 2017 年年度报告其他内容未发生变化。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2018-038
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年7月27日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年7月16日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-035）。
2、审议并通过《关于公司董事变更的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-035）。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于补充审议公司2017年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-036）。
4、审议并通过《关于更正公司2017年年度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-037）。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-040）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号2018-039
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年7月27日在乌鲁木齐市经济技术开发区三期融合南路501号公司12楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年7月16日以现场送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于公司监事变更的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于补充审议公司2017年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过《关于更正公司2017年年度报告的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2018年7月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-040
西部黄金股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月17日 15点 30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过（见公司 2018-038、039 号公告），具体内容详见公司于 2018 年7 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2018年8月15日（星期三）上午10：00至13：30，下午15:30至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理
联系人：魏彬 李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年7月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
