上海亚虹模具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-025
上海亚虹模具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事刘德普、赵忠敏、陆士敏因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王忠明先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第三届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召
集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司
2018年7月28日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-026
上海亚虹模具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月19日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由谢亚明先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举谢亚明为公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会一致。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会由董事谢亚明、李建民、徐志刚、王忠明和谢悦组成，其中谢亚明担任主任委员；
审计委员会由独立董事蒋薇燕、朱愉忠和董事谢悦组成，其中独立董事蒋薇燕担任主任委员；
提名委员会由独立董事朱愉忠、杜继涛和董事谢亚明组成，其中独立董事朱愉忠担任主任委员；
薪酬与考核委员会由独立董事杜继涛、蒋薇燕和董事李建民组成，其中独立董
事杜继涛担任主任委员。
以上各专门委员会委员任期同公司第三届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李建民担任公司总经理，任期同公司第三届董事会一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任徐志刚、杨建伟、王忠明担任公司副总经理，任期同公司第三届董事会一致。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王忠明担任公司财务总监，任期同公司第三届董事会一致。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王忠明担任公司董事会秘书，任期同公司第三届董事会一致。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘波伟担任公司证券事务代表，任期同公司第三届董事会一致。
●上网公告附件
（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海亚虹具股份有限公司董事会
2018年7月28日
附：相关人员简历
谢亚明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族， 1959年生，本科学历，模具高级工程师，奉贤区人大代表，奉贤区工商联副主席。1997年4月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司执行董事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。
李建民，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1962年生，本科学历，精密机械工程师。曾就职于上海日精仪器有限公司，历任技术部部长、量产推进部部长、技术兼生产副总经理。2008年5月起在上海亚虹塑料模具制造有限公司总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、总经理。
徐志刚，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967年生，硕士学历，曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010年4月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、副总经理。
王忠明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1978年生，本科学历，中级会计师，中国注册税务师，2000年加入上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任主办会计，会计主管、财务部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。
谢悦，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1983年生，大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事，担任上海慕盛实业有限公司执行董事。
杜继涛，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967年生，博士研究生学历。1991年至2010年任上海理工大学教研室主任；2010年起任上海工程技术大学系副主任。
蒋薇燕，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1965年生，大专学历，执业注册会计师。1996年12月至 2003 年7月在上海众华沪银会计师事务所（已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计工作；2003 年7月至 2007 年1月担任上海正道会计师事务所合伙人；2007年1月起担任上海汇永会计师事务所合伙人。
朱愉忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977年生，本科学历，律师。2004年6月就职于上海卫根龙律师事务所，现任上海卫根龙律师事务所公司事务负责人。
刘波伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1989年生，大专学历。2016年加入上海亚虹模具股份有限公司，现任公司证券事务代表。
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-027
上海亚虹模具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年7月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年7月19日以邮件、传真、电话方式通知各位监事候选人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由刘亢先生主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举刘亢为公司第三届监事会主席，任期同公司第三届监事会一致。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2018年7月28日
附：
公司第三届监事会监事简历
刘亢，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年生，大专学历，从1997年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任模具部钳工、营销资材部主管、资材管理部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司监事、资材管理部经理。
徐伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1971年生，大专学历。曾任德韧干巷汽车系统(上海)有限公司质量部副经理，2005年就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司任质量部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司监事、质量部经理。
许忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1979年生，本科学历，标准化工程师（中级）。从2006年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任生产部的经理助理，工程技术部的经理助理，2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司职工代表监事、工程技术部经理。
