北汽福田汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2018-054

北汽福田汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议由巩月琼董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事17人，出席4人，董事张夕勇、徐利民、尚元贤、萧枭、陈宝、吕睿智、邱银富、张泉、陈忠义、谢玮、王珠林、董一鸣、晏成因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席4人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、财务负责人李艳美出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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上述《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。

《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数815,813,055，同意比例99.7871%；反对票数1,740,200，反对比例0.2129%；弃权票数0，弃权比例0%。

4、 议案名称：关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案3涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1,805,288,934股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬、杨沁鑫

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

北汽福田汽车股份有限公司

2018年7月28日