江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-076
债券代码：145206债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-3为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、刘磊
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018年7月28日
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-077
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月26日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举孙远鹏先生（简历详见附件）为公司职工代表监事，当选本公司第八届监事会监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事任职期限与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2018年7月27日
附件：
职工代表监事简历：
孙远鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月19日出生，大专学历。曾任深圳市源广浩电子有限公司销售经理。现任公司行政经理、公司第八届监事会监事。
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-078
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，勤勉尽职的履行董事职责，第八届董事会全体董事同意第八届董事会第一次会议通知于2018年7月27日以书面方式现场送达，会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议经全体董事推举，由董事周培钦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式表决一致通过了下列事项：
一、审议关于选举公司董事长的议案
选举周培钦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于聘任总裁的议案
同意聘任鹿鹏先生为总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
鹿鹏先生简历详见附件。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年7月27日
附件：
总裁鹿鹏先生简历
鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年12月出生，软件工程硕士学历，工程师，高级经济师，2012年获评深圳市高层次专业人才，深圳市龙华区高层次A类人才，深圳市科技专家库专家成员，广东省虚拟现实技术行业协会会长。2017年获得深圳市科技进步二等奖、2018年获得广东省科学技术三等奖。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长。现任公司第八届董事会董事、总裁，深圳市保千里仿生智能视像技术研究院院长，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-079
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第八届监事会。为保证监事会工作的连贯性，勤勉尽职的履行监事职责，全体监事同意第八届监事会第一次会议通知于2018年7月27日以书面方式现场送达，会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议经全体监事推举，由监事林晓凌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面方式表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过关于选举监事会主席的议案
选举林晓凌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2018年7月27日
