西藏旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-066号
西藏旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经公司在任董事一致推举，本次会议由公司董事欧阳旭先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师现场见证，并出具相关法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人；
公司在任董事欧阳旭先生、次仁桑珠先生出席了本次股东大会。公司独立董事宋衍蘅女士、高金波先生出席了本次股东大会，因工作原因，公司独立董事尹幸福先生未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事1人，出席1人；
公司在任职工代表监事李东曲才让先生出席了本次股东大会。
3、 公司总经理兼董事会秘书胡锋先生（代行董事会秘书职责）出席了本次股东大会，公司财务总监罗练鹰女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
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2、 关于选举非职工代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会两项议案，共计六项子议案均对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所
律师：曹务阳律师、陈勇律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏旅游股份有限公司
2018年7月30日
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-067号
西藏旅游股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2018年7月26日以电子邮件方式发出会议通知。在公司2018年第二次临时股东大会审议通过补选董事会成员相关议案之后，公司第七届董事会第三次会议于2018年7月30日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经与会董事一致推举，本次会议由赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经与会董事一致推选，会议选举董事赵金峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记相关手续，并履行相应的信息披露义务。
二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司经营管理需要，同时发挥现任董事会成员业务专长，经与会董事一致决议，董事会各专门委员会成员任职调整如下：
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就上述两项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。全体独立董事同意选举赵金峰先生为公司董事长，同意本次董事会各专门委员会成员的调整方案。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年7月30日
附：个人简历
1、赵金峰，男，汉族，1967年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理，新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、总经理、人力资源委员会副主席，新能能源有限公司常务副总经理、总经理，新奥集团督察委员会副主席，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总经理、总裁、董事。现任公司董事长。
2、鞠喜林，男，汉族，1957年，MBA。曾任新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副董事长，任西藏旅游股份有限公司董事。
3、蒋承宏，男，汉族，1975年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥控股首席财务官，任公司董事。
4、胡锋，男，汉族，1977年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新绎控股（业务板块）副总裁及旅游板块总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-068号
西藏旅游股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年7月26日以电子邮件方式发出通知。在公司2018年第二次临时股东大会审议通过监事会补选相关议案之后，公司第七届监事会第三次会议于2018年7月30日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
结合王曦女士任职资格及相关工作经验，监事会全体成员一致推选王曦女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
2018年7月30日
非职工代表监事候选人简历
王曦，女，汉族，1972年,工商管理硕士。曾任新奥集团督委会监察室主任、新奥集团风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理。2013年至今任新奥集团财务管理部总经理、首席财务总监，现同时担任公司监事会主席。
