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第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-028

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第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年7月30日，以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、关于公司第八届董监事会换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司三分之一以上董事联名提议，鉴于公司第七届董事会已于2018年6月8日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新黄浦置业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司董事会应及时换届选举。为了切实保障股东合法权益，完善公司法人治理，考虑到当前股东结构变化等因素，提议召开公司临时董事会，审议启动公司第八届董、监事会的换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会的候选人。

特此公告。

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董事会

2018年7月30日

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2018-029

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2018年上半年业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 公司业绩预计减少50800万元左右，同比减少82%左右。

2. 公司本次业绩预减主要是由于2017年6月份公司转让控股子公司上海鸿泰房地产有限公司30%股权，取得税后净收益6.2亿元。

3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计同比增加8500万元左右，同比增加2506%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利11000万元左右,同比减少82%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，公司业绩预计增加8500万元左右，同比增加2506%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：61861万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：339万元

（二）每股收益：1.102元。

三、本期业绩预减的主要原因

2017年6月份转让控股子公司上海鸿泰房地产有限公司30%股权,取得税后净收益6.2亿元，使得2018年上半年投资收益较去年同期减少7.26亿元，公司剩余上海鸿泰房地产有限公司25%股权尚未交割，相应利润尚未体现。

四、风险提示

本次预计的业绩未经注册会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断后的情况。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018年7月30日