中航重机股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-030

中航重机股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次临时会议于2018年7月30日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、 审议通过了《关于中航重机对全资子公司宏远公司增资的议案》；

中航重机全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称：宏远公司）为保障其西安新区项目建设顺利推进，改善其资产结构，降低财务杠杆，缓解资金压力，中航重机总部拟以现金方式向宏远公司进行增资，增资金额为人民币100,000,000元。宏远公司增资价格以2017年12月31日经审计的净值产为基础确定，每单位注册资本的增资价格为2.61元，本次增资实施完成后，宏远公司注册资本由360,000,000元增加到398,314,176.25元，公司持股比例仍为100%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于中航重机对全资子公司永红公司增资的议案》；

中航重机全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：永红公司）为保障其惠水公司产能扩充、相关技改技措等项目建设顺利推进，改善其资产结构，提升产能，中航重机总部拟以现金方式向永红公司增资人民币60,083,226.07元。永红公司增资价格以2017年12月31日经审计的净值产为基础确定，每单位注册资本的增资价格为2.17元，本次增资实施完成后，永红公司注册资本由239,916,773.93元增加到267,604,896.54元，公司持股比例仍为100%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于中航重机对全资子公司安大公司增资的议案》；

中航重机全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称：安大公司）为保障其民用航空环形锻件生产线建设顺利推进，改善资产结构，降低财务杠杆，缓解资金压力，中航重机总部以现金方式向安大公司增资人民币60,020,559.58元。安大公司增资价格以2017年12月31日经审计的净资产为基础确定，每单位注册资本的增资价格为2.73元,本次增资实施完成后，安大公司注册资本446,979,440.42元增加到468,964,993.38元，公司持股比例仍为100%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于全资子公司永红公司下属子公司贵州永红换热冷却技术有限公司产能扩充的议案》

中航重机股份有限公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司为扩大业务规模，实现军民业务分线，2016年将民品业务搬迁至惠水，成立了全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称惠水永红）统筹民品业务的生产和经营。搬迁后，惠水永红民品业务发展良好，产能已接近满负荷运行状态，难以满足公司业务持续发展的要求，因此，惠水永红拟以自筹资金6000万元，用于购置土地，扩建厂房，补充科研生产设备，通过扩充产能，满足市场客户的需求和新业务开发研制的需要，推进惠水永红公司快速发展。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2018年7月30日