苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603922证券简称：金鸿顺公告编号：2018-037
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
■
2、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
■
3、 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：余鸿、孙文
2、 律师鉴证结论意见：
通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年8月1日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-038
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知及会议资料于2018年7月26日发出，本次会议于2018年7月31日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事葛其泉以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于选举洪建沧先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举洪建沧先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
2. 审议通过《选举洪伟涵先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举洪伟涵先生（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
3. 审议通过《关于聘任洪建沧先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任洪建沧总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
4. 审议通过《关于聘任周海飞先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任周海飞先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
5. 审议通过《关于聘任邹一飞先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任邹一飞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。
6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事会专门委员会组成成员的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：.
1、审计委员会成员：葛其泉、洪建沧、肖伟，主任委员：葛其泉；
2、提名委员会成员：王东光、洪建沧、肖伟，主任委员：王东光；
3、战略委员会成员：洪伟涵、洪建沧、王东光，主任委员：洪伟涵；
4、薪酬与考核委员会成员：肖伟、洪伟涵、葛其泉，主任委员:肖伟。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2018年8月1日
附：简历
1、 洪建沧先生：中国台湾，1956年8月出生，中国台湾籍，大专学历，身份信息号码为03012****，住所位于南投县草屯镇。2003年9月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限副董事长；2015年8月至2016年12月，任公司董事；2016年12月至今，任公司董事长、总经理。现兼任鸿洋机械董事长、高德投资执行董事、沈阳金鸿顺执行董事、长丰零部件董事。
2、 洪伟涵先生：1981年8月出生，中国台湾籍，本科学历，身份信息号码为01565****，住所为台北市延吉街。2013年6月至2015年8月，任金鸿顺有限董事长助理、董事；2015年8月至2016年12月，任公司董事长助理；2016年12月至今，任公司副董事长。现兼任金鹤集团执行董事、众擎投资执行董事、众成投资执行事务合伙人委派代表、重庆伟汉执行董事、鸿洋机械董事、海宁金鸿顺执行董事、长沙金鸿顺执行董事、福州金鸿顺执行董事、长丰零部件董事、长丰内装饰董事长。
3、 周海飞先生： 1979年11月出生，2001年毕业于沙洲工学院，2001年3月至2008年6月历任鸿洋机械成本会计、组长；2008年6月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限财务部副理、经理。2015年8月至今任公司财务总监。
4、 邹一飞先生： 1976年12月出生，毕业于西安理工大学，大学学历；1998年8月至2001年6月任顺德工业（江苏）有限公司管理部经理；2001年6月至2008年6月任鸿洋机械管理部经理；2008年6月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经理。2015年8月至今任公司董事会秘书、投资部经理，兼任同舟投资监事。
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-039
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知及会议资料于2018年7月26日发出，本次会议于2018年7月31日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议由监事会主席冯波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议的情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司监事会选举冯波先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2018年8月1日
附:冯波先生简历：
冯波先生：男，1972年出生，毕业于西南科技大学，大学学历，1997年至2000年任厦门长菱经理；2001年3月至2008年6月任鸿洋机械经理；2008年6月至2015年8月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限经理、协理。2015年8月至今任公司监事会主席、采购部协理，兼任同舟投资执行董事、总经理。
