丹化化工科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2018－036

丹化化工科技股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划收购郴州饭垄堆矿业有限公司股权的重大事项，收购事项预计将达到重大资产重组标准，经公司申请，本公司股票自2018年6月15日起继续停牌，详见公司于6月15日披露的《重大资产重组停牌公告》。2018年6月30日，本公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2018年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

2018年7月31日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议，全体董事参加了表决。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2018年8月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

公司现就本次重大资产重组的有关内容说明如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重组的交易对方为万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏，均为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）不存在关联关系。

（二）交易方式

本次交易方式拟采取发行股份购买资产或支付现金，具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。

本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。

（三）标的资产情况

本次交易拟购买标的资产为郴州饭垄堆矿业有限公司股权100%股权。万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏分别持有标的公司45%、45%、10%股权。

标的公司的主营业务为锡、铅、锌矿开采，综合回收钨、银、铜。。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，截至目前，公司本次重大资产重组事项的进展如下：

（一）停牌期间，公司已与标的公司三家股东万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏共同签订了《股权收购意向协议书》。公司会同相关各方就本次重组交易方案、具体执行流程等事项进行论证及协商。

（二）本次交易无需取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见。

（三）停牌期间，公司已初步确定本次交易的中介机构，拟聘请华英证券有限责任公司作为公司的独立财务顾问。公司已组织各中介机构进行详细的尽职调查工作，并就本次交易方案进行论证。目前，中介机构的尽职调查工作仍在进行中。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重组涉及交易程序较为复杂，相关各方需要沟通协调来完成大量的工作。公司正在继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及尽职调查工作尚未最终完成。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年8月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日