鹏起科技发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股 公告编号：临2018-080

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关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书胡湧先生的书面辞职报告。因个人原因，胡湧先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后胡湧先生不再担任公司任何职务。

胡湧先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡湧先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会2018年第三次会议提名,公司于2018年7月31日以现场加通讯的方式召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任朱晓军先生为董事会秘书，朱晓军先生已取得董事会秘书资格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见,并同意聘任。

截至本公告日，朱晓军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司新任董事会秘书朱晓军先生联系方式如下：

电话：021-35071889-811

传真：021-35080120

电子邮箱：pqkj600614@163.com

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018年8月1日

附：朱晓军先生简历

朱晓军，男，1972年6月生，中国国籍，郑州大学本科学历。1994年10月至2011年5月，曾就职于南方证券有限公司、黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司；2011年5月至2017年7月，历任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。