广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届董事会第十一次
会议决议公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-060

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月28日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参加会议，会议由董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生（相关人员简介附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并由控股股东及实际控制人提供担保的议案》

公司因日常业务发展的需要，拟与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为人民币5,000万元整，融资期限为60个月，由控股股东及实际控制人提供担保，无需公司支付担保费用。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理融资租赁相关手续。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事冯康先生回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

经公司全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）与HKT GLOBAL (SINGAPORE) PTE. LTD.充分协商，奥飞国际拟出资651万美元，享有连接亚洲、中东、东非和欧洲光纤海底光缆系统约定份额的光纤海底光缆容量的使用权，并签署相关协议。本次出资的资金来源为奥飞国际的自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易属于董事会的审议权限范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）独立董事意见；

（三）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日

附件：

谢玮璐女士简历：

1979年4月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公众信息产业公司云计算事业部副总经理，广东奥飞数据科技股份有限公司企业发展部总经理。

截至公告披露日，谢玮璐女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈耀光先生简历：

1979年3月出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd销售经理。

截止至公告披露日，陈耀光先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-061

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于聘任公司高级

管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

附：《公司高级管理人员简历》

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日

附：公司高级管理人员简历

谢玮璐女士简历：

1979年4月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公众信息产业公司云计算事业部副总经理，广东奥飞数据科技股份有限公司企业发展部总经理。

截至公告披露日，谢玮璐女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈耀光先生简历：

1979年3月出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd销售经理。

截止至公告披露日，陈耀光先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《公司章程》等其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-062

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于公司开展融资租赁业务

并由控股股东及实际控制人

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月16日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》及《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。以上事项已由2017年年度股东大会审议通过。

2018年7月31日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并由控股股东及实际控制人提供担保的议案》，公司拟与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为人民币5,000万元整，融资期限为60个月，由控股股东及实际控制人提供担保，无需公司支付担保费用。上述融资及接受控股股东及实际控制人担保事项在原额度范围内，无需再提交股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、融资租赁交易概述

公司因日常业务发展的需要，拟与深圳金海峡融资租赁有限公司（以下简称“深圳金海峡”）开展售后回租融资租赁业务（以下简称“本次交易”），公司为承租人，以机房设备为标的物开展本次交易，融资额度为人民币5,000万元整，融资期限为60个月。控股股东及实际控制人为此融资租赁事项提供担保，无需公司支付担保费用。公司董事会授权公司董事长签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

本次交易事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次融资租赁并接受关联方担保构成关联交易，关联董事冯康先生回避表决。本次交易不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：深圳金海峡融资租赁有限公司；

2、统一社会信用代码：914403003105382602；

3、法定代表人：郭文彤；

4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；

5、注册资本：17,000万人民币元；

6、成立时间：2014年07月18日；

7、住所：圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；

8、经营范围：实业项目投资咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。融资租赁业务；向国内外购买租赁财产和设备；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询(法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营)；兼营与主营业务相关的保理业务(非银行融资类)；机械设备、电子产品、通讯设备、I类、II类、III类医疗器械及设备的租赁(不含金融租赁业务)。

9、深圳金海峡与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：机房设备；

2、权属及状态：交易标的在交易日前归奥飞数据所有，截止本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、融资租赁合同主要内容

1、承租人：广东奥飞数据科技股份有限公司；

2、出租人：深圳金海峡融资租赁有限公司；

3、租赁方式：售后回租；

4、租赁期限：60个月。

拟进行的融资租赁事项的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、董事会意见

公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资产需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项。

六、交易的目的和对公司的影响

公司与深圳金海峡融资租赁有限公司开展售后融资租赁业务，有助于盘活现有资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，本次交易不会对生产经营产生重大影响；控股股东及实际控制人为此融资租赁事项提供担保，无需公司支付担保费用，公司已经履行了审议程序同时关联董事进行了回避表决，不会影响公司及全体股东的利益。

七、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-063

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）与HKT GLOBAL (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称“HKT GLOBAL (SINGAPORE)”) 充分协商，奥飞国际拟出资651万美元，享有连接亚洲、中东、东非和欧洲光纤海底光缆系统（以下简称“AAE-1”）约定份额的光纤海底光缆容量的使用权，并签署相关协议。本次出资的资金来源为奥飞国际的自有资金。

本次交易事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审议权限范围内。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：HKT GLOBAL (SINGAPORE) PTE. LTD.；

2、唯一实体编号：200811534R；

3、董事：（a）Cheng Man Kit Benney; 及(b) Hume Yip Wai Hun；

4、公司类型：私人股份有限责任公司；

5、已发行股本：SGD60,956,485.64；

6、成立时间：2008年06月11日；

7、注册地址：6 Temasek Boulevard, #41-04A/05 Suntec Tower Four, Singapore 038986；

8、主要经营范围：电讯。

上述交易对方及其股东与公司、公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

HKT GLOBAL(SINGAPORE)是目前正在建设的，连接亚洲、中东、东非和欧洲的光纤海底光缆系统（“AAE-1”）的团队成员。AAE-1的主要着陆点包括香港、越南、柬埔寨、泰国、新加坡、马来西亚、缅甸、印度、阿联酋、阿曼、卡塔尔、吉布提、也门、埃及、希腊、法国和团队认为合适的其他地点。

四、合作协议主要内容

1、投资金额：奥飞国际的初始总投资总费用为6,510,000美元，获取由HKT GLOBAL(SINGAPORE)给予AAE-1的约定容量的使用权利。该权利自合同生效日起，至AAE-1退役之日。

2、生效日：

本协议自下列所有条件均已完成并由双方遵守之日起生效（“生效日期”）：

（a）缔约双方签署本协定;

（b）奥飞国际根据本协议向HKT GLOBAL(SINGAPORE)全额支付6,510,000美元的总投资费用。

奥飞国际若未能在2018年8月3日或之前支付6,510,000美元（或其任何部分）的总投资费用，本协议将自动失效且无效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及风险提示

（一）对外投资的目的、对公司的影响

一方面，为顺应“一带一路”互联互通的时代发展要求，奥飞国际将业务直接与亚非欧三大洲实现互联，实现较快传输速度、较长传输距离、较广覆盖范围，有利于奥飞国际进一步做强主业，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力。

另一方面，通过与HKT GLOBAL(SINGAPORE)的合作，能进一步加深奥飞国际与国际间大型运营商之间的沟通与合作，通过充分的资源互补和融合，为奥飞国际的长远发展打下良好的基础。

（二）风险提示

在项目建设运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响及其他不可预见或无法预期的风险。对此公司将密切关注行业发展动态，与各投资方共同探索适当的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日