江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-041
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年7月27日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年8月1日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
公司于2018年2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于2018年5月完成回购注销事项（回购完成后注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开2018年第三次临时股东大会审议通过了增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。
在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。
本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
该议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月5日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018年8月2日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2018-042
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司减少注册资本
暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于2018年5月完成回购注销事项（注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开2018年第三次临时股东大会审议通过增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。公司2018年第二次临时股东大会情况、2018年5月股份回购完成情况、2018年6月利润分配及资本公积金转增股本实施情况、2018年第三次临时股东大会情况可查看公司分别于2018年3月1日、2018年5月12日、2018年6月1日、2018年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）、《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。
本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股，具体修订情况如下：
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该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018年8月2日
证券代码：603519证券简称：立霸股份公告编号：2018-043
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开2018年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年9月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日13点30分
召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人
印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2018年8月31日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）
登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部
通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
联系人：阮志东
联系电话（传真）：0510-87061738
邮政编码：214205
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018年8月2日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
