惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第五次临时董事会会议
决议公告

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-038

惠而浦（中国）股份有限公司

2018年第五次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第五次临时董事会会议通知于2018年7月25日以电子邮件方式发出，并于2018年8月1日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

补选独立董事盛伟立先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、盛伟立，董事艾小明组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。

补选董事吴侃先生为公司第六届董事会审计委员会成员。公司审计委员会由独立董事周学民、蔡志刚，董事吴侃组成。周学民先生任主任，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，同意聘任韦刚、鲁涛为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

韦刚简历：男，汉，1971年2月出生，江苏扬州人。1992年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造本科专业，1995年毕业于合肥工业大学精密仪器及制造专业，工学硕士。

1995-2004年在荣事达美泰克合资公司工作，历任工艺处处长、研究所所长、中央研究院副院长；2004-2005年任英科特（宁波）机电设备有限公司副总经理；2005-2006年任合肥荣事达三洋电器股份有限公司副总工程师；2007-2009年任合肥美菱股份有限公司研发中心副主任；2009年2月起，历任本公司项目办主任、战略发展总监、人力资源总监，公司第六届监事会职工代表监事；现任公司制造中心负责人。

鲁涛简历：男，汉，1977年4月出生，安徽和县人。研究生毕业于南京理工大学管理科学与工程专业，拥有美国UMT(University of Management and Technology) MBA（项目管理方向）学位。

1998-2005年就职于美的集团空调事业部，2005-2006年任美的集团冰箱事业部人力资源经理；2006-2007年任南京英博金陵啤酒有限公司人力资源经理；2007-2010年任捷敏电子上海有限公司中国区人力资源负责人；2010-2011年任圣戈班管道系统中国有限公司基地人力资源负责人；2011-2018年任高露洁三笑有限公司人力资源总监；2018年任百事食品中国有限公司大中国区供应链人力资源总监。2018年7月加入公司，现任公司人力资源负责人。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-039

惠而浦（中国）股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员张智、杨宇澄先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张智先生申请辞去公司副总裁职务，杨宇澄先生申请辞去公司首席技术官（CTO）职务。辞职后，张智、杨宇澄先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张智、杨宇澄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。

公司及董事会对张智、杨宇澄先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2018年8月2日