深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨股票复牌的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018144

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票将于2018年8月6日（星期一）开市起复牌交易。

一、停牌事项基本情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划部分股份转让事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年6月7日开市起停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018122）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018124）。截止目前，公司控股股东正积极推进该事项，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

股票停牌期间，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与山东三融集团有限公司签署了《光伏发电项目资产出售的框架协议》，深圳市科陆能源服务有限公司拟将其持有的哈密源和发电有限责任公司等9家项目公司的全部股权转让给山东三融集团有限公司。由于该资产出售事项尚存在较大不确定性，且预计该事项涉及的交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月22日开市起继续停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大事项进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018127）、《关于重大资产出售事项的停牌进展公告》（公告编号：2018133）。截至目前，公司与交易对方积极推动本次资产出售事项所涉及的各项工作，具体交易方案有待进一步确定。

2018年7月4日，公司与惠州嘉威投资有限公司、邓艳群签署了《投资并购意向书》，筹划发行股份购买资产事项。因该事项尚存在较大不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月6日开市起继续停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2018135）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018136）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018139）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018142）和《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018143）。2018年8月3日，公司与交易对手方签署了《关于〈投资并购意向书〉之终止协议》，双方决定终止本次合作。

二、公司在停牌期间所做的工作情况

股票停牌期间，公司控股股东与交易对手方就股份转让方案进行了论证与商谈，积极推进股份转让事项；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产出售以及发行股份购买资产涉及的各项准备工作，与相关各方就相关事项进行沟通、论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并严格按照相关规定，每五个交易日发布一次停牌事项的进展公告，在相关公告中对交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。

三、终止发行股份购买资产事项的原因及后续安排

《投资并购意向书》签署后，公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，公司认可标的资产的管理团队及企业价值，但由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，公司认为现阶段继续推进本次交易的有关条件尚不成熟。经与交易对手方协商，2018年8月3日，公司与交易对手方签署了《关于〈投资并购意向书〉之终止协议》，双方决定终止本次合作。

四、终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响

本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司与交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司生产经营等方面造成不利影响。

五、公司承诺

根据有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

六、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）将于2018年8月6日开市起复牌。

公司对本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一八年八月三日