广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议
决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-035

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年7月29日向公司全体董事发出，并于2018年8月03日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。

《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年8月3日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-035

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月03日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）拟与宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司，衣全球以自有资金认缴出资人民币5700万元，持股比例为57%。

以上对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MA2CHKRQ38

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：于宏伟

出资额：1000万元

注册地址：浙江省宁波高新区清水桥路370号2-1

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

合伙人情况：

■

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MA2CHKLL4T

执行事务合伙人：于宏伟

出资额：1150

注册地址：浙江省宁波高新区清水桥路370号1-3

经营范围：资产管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

合伙人情况：

■

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、合资公司基本情况

名称：公司一（名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）

类型：有限责任公司

法定代表人：于宏伟

注册资本：10000.00万元

注册地址：宁波

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、代理广告。纺织品，针织品，服装制造加工，鞋类，日用品，PVC，气密织物，金属织物，导电织物，销售；面料，辅料制造加工，销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东情况：

■

四、对外投资的目的及对公司的影响

衣全球与宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司，该合资公司服务于公司全球时尚生态圈项目，为全球时尚生态圈提供供应链整合服务。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2018年8 月03 日