江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-080
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2018年7月31日以书面及邮件方式送达，会议于2018年8月3日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由周培钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式表决一致通过了下列事项：
一、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第八届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：
1、战略委员会
由周培钦、鹿鹏、丁立红、蔡庆红、张振义五人组成，周培钦担任召集人。
2、审计委员会
由张振义、蔡庆红、周培钦三人组成，张振义担任召集人。
3、提名委员会
由蔡庆红、张振义、鹿鹏先生三人组成，蔡庆红担任召集人。
4、薪酬与考核委员会
由蔡庆红、张振义、鹿鹏先生三人组成，蔡庆红担任召集人。
以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案
经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任蒋建平先生、孟伟军先生为副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述人员简历详见附件。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任财务总监的议案
经总裁鹿鹏先生提名，同意聘任贺建雄先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
贺建雄先生简历详见附件。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年8月3日
附件：
一、高级管理人员简历
1、蒋建平先生
蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理。现任公司常务副总裁。蒋建平先生持有公司股票315万股。
2、孟伟军先生
孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、浙江龙净水业有限公司董事、上海纳克润滑技术有限公司董事、苏州智海实业有限公司董事。孟伟军先生持有公司股票270万股。
二、财务总监简历
贺建雄，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，高级经济师。曾任贵州航天电源科技有限公司财务主管，深圳市霸王实业集团有限公司财务经理，深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经理，富享微电子（深圳）有限公司财务管理经理，公司财务部经理。现任公司财务总监。贺建雄先生持有公司股票80万股。
