九州通医药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：2018-086

九州通医药集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司增加 2018 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于公司 2018 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1中的关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：陈静、赵娇

2、 律师鉴证结论意见：

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2018年8月7日