吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第九次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2018-058号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第九次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第九次临时董事会会议通知于2018年8月3日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年8月6日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请信托借款及综合授信的议案：
鉴于公司部分信托借款及综合授信即将到期，同意公司在光大兴陇信托有限责任公司申请办理信托借款4.25亿元，期限5个月；在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信1.4亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于在中国外贸金融租赁有限公司办理融资租赁业务的议案：
根据吉林亚泰水泥有限公司经营需要，同意公司的控股子公司——吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司申请办理1亿元融资租赁业务，期限3年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、1亿元提供全额连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,277,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.42%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一八年八月七日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-059号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的
公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、1亿元提供全额连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,277,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.42%，全部为对公司及控股子公司的担保。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、1亿元提供全额连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,277,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.42%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权
截止2017年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,754,704,993.75 元，总负债为 2,165,011,564.98 元，净资产为589,693,428.77 元，2017年实现营业收入1,300,934,616.16 元，净利润42,927,779.22 元（以上数据已经审计）。截止2018年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,576,601,330.85 元，总负债为1,979,913,285.23 元，净资产为596,688,045.62 元，2018年1-3月实现营业收入376,471,395.83 元，净利润6,994,616.85 元（以上数据未经审计）。
2、吉林省东北亚药业股份有限公司
注册地：吉林省敦化市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为197,378,081.13元，总负债为74,175,450.56元，净资产为123,202,630.57元，2017年实现营业收入 183,949,162.70 元，净利润 5,551,893.09 元（以上数据已经审计）。截止2018年3月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为198,538,300.04元，总负债为74,210,728.34元，净资产为124,327,571.70元，2018年1-3月实现营业收入41,822,813.11元，净利润1,124,941.13元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2017年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,107,900,542.97 元，总负债为3,362,617,789.65 元，净资产为 1,745,282,753.32 元，2017年实现营业收入1,350,742,036.71 元，净利润22,959,121.53 元（以上数据已经审计）。截止2018年3月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为4,957,794,281.12 元，总负债为 3,243,122,186.55 元，净资产为1,714,672,094.57 元，2018年1-3月实现营业收入100,205,297.53 元，净利润-30,610,658.75 元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
注册地：长春市吉林大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为137,411,146.62 元，总负债为99,845,644.09元，净资产为37,565,502.53 元，2017年实现营业收入73,192,045.07 元，净利润
-3,102,119.34 元（以上数据已经审计）。截止2018年3月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为134,234,256.13 元，总负债为98,067,358.15 元，净资产为36,166,897.98 元，2018年1-3月实现营业收入10,079,942.29 元，净利润-1,398,604.55 元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,277,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的93.42%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2018年第九次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一八年八月七日
