湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-068
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2、会议主持人：董事长黄晖
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年7月19日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2018年8月6日召开公司2018年第一次临时度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2018年8月6日下午13:30
(2) 网络投票时间：
2018年8月5日-2018年8月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月5日下午15:00至2018年8月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份90,673,000股，占上市公司总股份的73.8991％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份90,664,300股，占上市公司总股份的73.8920％。
通过网络投票的股东4人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0071％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份15,869,000股，占上市公司总股份的12.9333％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,860,300股，占上市公司总股份的12.9262％。
通过网络投票的股东4人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0071％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果如下
议案1.01 《回购股份的方式》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02 《回购股份的价格区间》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 《回购的资金总额及资金来源》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 《回购股份的实施期限》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.06 《决议的有效期》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.07 《回购股份的用途》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.08 《董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意90,665,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,861,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
2018年8月6日
