黄山旅游发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-041
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容见公司2018-037号公告）。近日，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品，有关情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品名称：中银保本理财——人民币按期开放CNYAQKF；
产品类型：保证收益型；
产品期限：143天；
起始日：2018年8月3日；
到期日：2018年12月24日；
认购金额：19,000万元；
预期年化收益率：3.40%；
预期收益率测算：19000*3.40%*143/365=253.09万元；
资金到账日：到期日后2个银行工作日内一次性支付本息。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投
资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2018-042
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总裁章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事陶平、独立董事陈俊和郭永清因工作冲突未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称: 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案
1.01 议案名称：回购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：回购股份的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于授权处置可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司员工薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1共有5个子议案，各子议案逐项表决通过。
2、议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：惠志强、鲍冉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2018年8月7日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-043
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于回购公司部分境外上市外资股
（B股）股份的债权人通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月6日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》。根据该决议，公司将在回购资金总额不超过3亿元人民币，折合美元0.4473亿元（按2018年7月19日美元对人民币汇率中间价:1美元=6.7066人民币元换算，实际使用人民币金额则按外汇申购当日汇率换算，包括换汇、交易手续费等相关费用）、回购股份价格不高于1.360美元/股的条件下，以集中竞价交易方式实施回购。回购数量总计不超过3,883万股B股（具体数额以回购期满时实际回购的股份数量为准），回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起6个月内。本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本，同时授权董事会办理相关事项。
本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，凡公司债权人均有权在本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。如有上述要求的债权人可按下述方式向公司申报债权：
（1）以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送其债权资料：
邮寄地址：安徽黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店C座17楼
收件部门：黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245000
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
（2）以传真方式申报的，请按以下传真号码发送其债权资料：
传真号码：0559- 2586754
收件部门：黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月7日
