江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-054
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月6日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第二次会议。会议应参与表决董事14名，实参与表决董事14名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长的议案》。
因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，且根据江苏省委苏委〔2018〕366号文件，选举公司董事、总经理王国中先生（简历附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止；并根据公司章程规定，将公司法定代表人变更为王国中先生。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。
因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展战略委员会主任委员职务，现选举公司董事、发展战略委员会委员王国中先生（简历附后）为公司第四届董事会发展战略委员会主任委员。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。
因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，由公司二分之一以上独立董事提名公司董事王国中先生（简历附后）为第四届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于提名林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事候选人的议案》。
因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名林树先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-056）。
六、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年8月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-058）。
上述决议的第四项、第五项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日
附件：王国中先生、林树先生简历
1、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，中共党员，研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。现任江苏有线党委书记、董事、总经理。
2、林树，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-055
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月6日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应参与表决监事7名，实参与表决监事7名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于提名赵元为江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的议案》。
根据江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部《关于向江苏省广电有线信息网络股份有限公司提名外部监事候选人的函》（苏财资〔2018〕237号），为进一步加强省级国有文化资产监督管理，强化文化安全和内容导向全过程监督，切实维护国有资产权益，公司监事会现提名赵元先生（简历附后）为公司第四届监事会外部监事候选人。
同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
（二）通过《关于提名宋苏兰为江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的议案》。
根据江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部《关于向江苏省广电有线信息网络股份有限公司提名外部监事候选人的函》（苏财资〔2018〕237号），为进一步加强省级国有文化资产监督管理，强化文化安全和内容导向全过程监督，切实维护国有资产权益，公司监事会现提名宋苏兰女士（简历附后）为公司第四届监事会外部监事候选人。
同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
上述决议内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2018年8月6日
附件：简历
1、赵元，男，中国籍、无境外居留权，1964年4月出生，在职研究生学历。历任省财政厅商贸处科员，财政部驻江苏专员办副主任科员，省清产核资领导小组办公室副主任科员，省财政厅统计评价处清产核资科长，省财政厅行政事业资产管理处副调研员。现任国有文化企业监事会副处级专职监事。
2、宋苏兰，女，中国籍、无境外居留权，1966年8月出生，在职研究生学历。历任省财政厅行政事业财务处科员、副主任科员、主任科员，省财政厅教科文处主任科员、科长，省财政厅会计处科长。现任省级国有文化企业监事会正科职专职监事。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-056
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏省省级国有文化企业监事会工作规则（试行）》（苏财资〔2018〕89号），现对2016年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改。具体修改情况如下：
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此议案尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-057
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理雷志强先生提交的书面辞呈。雷志强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，雷志强先生不再担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，雷志强先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对雷志强先生在任职期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-058
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月23日14点00分
召开地点：南京金陵江滨酒店会议楼2楼扬子江B厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月23日
至2018年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容参见公司于2018年8月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2018年8月15日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、现场登记
个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
现场登记时间：2018年8月20日（星期一），上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 (异地股东可用传真或信函方式登记) 。
2、非现场登记
参加会议的股东也可以在2018年8月20日(星期一)下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。
4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年8月23日（星期四）下午13时00分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。
（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。
（五）拟出席本次临时股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2018年8月20日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执》（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）公司联系方式
联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼
邮政编码：210008。
传 真：025-83187718
电 话：025-83187799
联 系 人：魏夏露
收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
（二）本次临时股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2018年8月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省广电有线信息网络股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执
致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
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附注：
一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
二、已填妥及签署的回执，应于2018年8月20日（星期一）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。
三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
