高升控股股份有限公司
关于变更办公地址和对外联络信息的公告
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 78号
高升控股股份有限公司
关于变更办公地址和对外联络信息的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因业务发展需要，搬迁至新地址办公，现将迁址后的办公地址和变更后的对外联络信息公告如下：
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层
邮政编码：100102
公司网址：www.gosun.com
公司总机：010-82602198
投资者联系电子信箱：investors@gosun.com
投资者联系电话：010-82602278
投资者联系传真：010-82602628
除上述信息外，公司的注册地址等信息未发生变更。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一八年八月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 79号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2018年8月7日（周二）上午以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
《关于取消2018年第四次临时股东大会的议案》
根据重大事项保密制度原则，公司在股权激励计划公告后，及时与公司及子公司在任的董事、高级管理人员、关键管理人员、核心业务（技术）人员就股权激励事宜进行了细致的交流，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及授予数量等内容作适当调整。
鉴于目前工作进展情况，预计在召开股东大会之前无法完成《2018年限制性股票激励计划（草案）》的修订及审议流程。公司决定取消将于2018年8月13日召开的2018年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一八年八月七日
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 80号
高升控股股份有限公司
关于取消2018年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-76号），原定于2018年8月13日下午14:30召开公司2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。
根据重大事项保密制度原则，公司在股权激励计划公告后，及时与公司及子公司在任的董事、高级管理人员、关键管理人员、核心业务（技术）人员就股权激励事宜进行了细致的交流，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及授予数量等内容作适当调整。
鉴于目前工作进展情况，预计在召开股东大会之前无法完成《2018年限制性股票激励计划（草案）》的修订及审议流程。经公司第九届董事会第十次会议审议，公司决定取消将于2018年8月13日召开的2018年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一八年八月七日
