德邦物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-030
德邦物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号D区107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长崔维刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，除崔维刚出席外，其他董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，严力、葛晓军因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
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2、 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
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3、 《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、3、4，对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 德邦物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2018年8月8日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-031
德邦物流股份有限公司
关于选举第四届监事会职工
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，公司于2018年8月7日召开2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举黄晶女士为公司第四届监事会职工监事（简历请见附件）。
本次职工代表大会选出的职工监事将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2018年8月8日
附件：公司第四届监事会职工监事简历及情况介绍
黄晶，女，1984年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄晶女士2007年7月至2010年3月在广州市德邦物流服务有限公司财务部担任副总秘书，2010年6月至2012年3月在杭州德邦货运代理有限公司浙江财务部担任高级经理，2012年3月至今在上海德邦物流有限公司历任财务部总监，财务共享服务中心高级总监，金融服务部高级总监，2015年10月至今担任本公司职工代表监事。
