芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-056
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定2018年8月10日（星期五）下午14：30延期至2018年8月15日（星期三）下午14：30。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会。
2、原股东大会现场会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月10日（星期五）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月9日（星期四）下午15：00至2018年8月10日（星期五）下午15：00期间的任意时间。
3、原股东大会股权登记日：2018年8月6日
二、股东大会延期召开的原因
2018年7月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。原定于2018年8月10日召开2018年第三次临时股东大会。现因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月15日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
三、延期后股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会现场会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月15日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月14日（星期二）下午15：00至2018年8月15日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
除上述调整外，公司2018年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附件：《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2018年7月25日，公司第四届董事会第十七次会议根据《公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月15日（星期三）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年8月14日（星期二）下午15：00至2018年8月15日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月6日
7、出席对象：
（1）凡2018年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1、提请审议《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》；
2、提请审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》；
3、提请审议《关于修订<公司章程>的议案》。
议案1、议案2、议案3已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案1已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2018年8月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办，邮政编码：241000。
（3）联系人：叶威
2、会议费用：出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日下午15：00，结束时间为2018年8月15日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2018年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2018年8月15日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截止2018年8月6日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2018年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
