海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-101
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议召开通知于2018年8月2日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年8月7日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》
为支持公司的经营发展，公司实际控制人之一冯活灵先生自愿向公司提供总额度不超过4,000万元的无息借款，借款额度有效期12个月。
经董事会认真审议，为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司接受冯活灵先生提供的不超过4,000万元的无息借款，借款额度12个月内有效，每笔借款期限为12个月，借款利率为0%，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。董事会同意公司就上述借款事项与冯活灵先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易，公司独立董事就本次交易发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事张海林先生、陈健富先生为本议案的关联方，已回避表决。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-102
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议召开通知于2018年8月2日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2018年8月7日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》
经监事会认真审议，监事会认为本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，且有利于支持公司的发展，因此同意公司接受冯活灵先生提供的不超过4,000万元的无息借款，同意公司就上述借款事项与冯活灵先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二○一八年八月七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-104
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于三亚新大兴园林生态有限公司中标贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月15日，贵州省政府采购网（http://www.ccgp-guizhou.gov.cn）发布了“贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目采购公告”，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）参与了贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目（以下简称“本项目”）的公开投标。
2018年 8月 7日，大兴园林收到贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司发来的《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员海南津航设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司为本项目的中标人，现将有关内容公告如下：
一、中标情况及项目采购公告主要内容
1、项目名称：贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目
2、招标人：六枝特区住房和城乡建设局
3、采购内容：本项目包括5个子项目，其中存量项目包括六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇西戛片区供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇半坡游客接待中心供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇牂牁片区供水工程和六枝特区茅草寨水库项目工程，新建项目为关寨镇农村人居环境整治工程，包括关寨镇区基础设施建设工程和农村人居环境整治建设工程。
4、采购预算金额：人民币609,110,000元
5、技术要求、服务和安全要求：本项目拟采用建设--运营--移交（BOT）和移交--运营--移交（TOT）模式。其中关寨镇农村人居环境整治工程采用建设-运营-移交（BOT）模式，六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇西戛片区供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇半坡游客接待中心供水工程、六盘水市第四届旅游文化产业发展大会六枝特区牂牁镇牂牁片区供水工程和六枝特区茅草寨水库项目工程采用移交-运营-移交（TOT）模式。合作期内，项目公司负责本项目的融资、投资、建设工作，并提供运营维护工作。合作期届满后，项目公司应将项目设施完好无偿移交给政府指定机构。
5、交货时间或服务时间：20年
公司、大兴园林与六枝特区住房和城乡建设局不存在关联关系。
二、项目对公司业绩的影响
本项目的中标金额为609,110,000元，约占公司2017年度经审计的营业收入的21.17%，约占大兴园林2017年度经审计的营业收入的62.06%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将有利于扩大公司园林绿化业务的规模，对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告日披露日，大兴园林已收到中标通知书，但暂未签订正式的合同，合同条款尚存在不确定性，大兴园林将按照中标通知书的要求尽快与六枝特区住房和城乡建设局签订正式的合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-103
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人向公司提供无息借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为支持海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）的经营发展，公司实际控制人之一冯活灵先生（以下简称“出借人”）于2018年8月7日与公司签署了《借款合同》，冯活灵先生自愿向公司提供总额度不超过4,000万元的无息借款，借款额度有效期12个月。
2、关联关系
冯活灵先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2018年8月7日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》，表决情况为赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
本次实际控制人为公司提供的借款不计取利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
冯活灵先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份129,510,000股，占公司总股本的比例为12.06%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：借款人向出借人借款人民币金额：不超过（大写）肆仟万圆整（RMB40,000,000元），具体数额以借款实际发放金额为准。
2、借款用途：借款人借款将用于借款人经营及业务发展。
3、借款期限：本合同约定的借款额度12个月内有效，每笔借款期限为12个月，自出借人实际放款之日起算，至第12个月的最后一日。
4、借款利率：本合同项下的借款利率为0%，即出借人无偿提供借款资金供借款人使用，也无需借款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、还款：借款到期后还本，金额以实际借款金额为准。如遇还本日为法定节假日，则该还本日顺延至此后的第一个工作日。
出借人与借款人协商后可以提前还款或延迟还款。
6、合同的生效：本合同经协议各方签字或盖章后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司实际控制人自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向冯活灵先生或其指定关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2018 年年初至本公告披露日，公司与本次交易相关的关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司的业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事的独立意见
公司接受冯活灵先生提供的不超过4,000万元的无息借款将有利于公司经营及业务发展需要。本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该项议案时 2名关联董事张海林、陈健富先生回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司接受冯活灵先生提供的不超过4,000万元的无息借款。
七、备查文件
1、《借款合同》；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年八月七日
