天津松江股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-070

天津松江股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年8月7日上午9:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于审议钦州宁越东园项目投资方案的议案》。

同意广西钦州宁越东园项目投资方案，该项目总投资金额约67,374万元，地上建筑面积15.307万平方米，地下建筑面积为1.159万平方米，容积率2.47，建筑密度29.59%，绿地面积2.1697万平方米，绿地率35%。

授权公司经理层办理该项目投资的后续事项，包括但不限于投资方案和相关合同的签订、调整以及补充等事宜。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于审议抚州信息产业园项目投资方案的议案》。

同意抚州信息产业园项目投资方案，该项目总投资金额7.21亿元，地上总建筑面积15.93万平方米、地下建筑面积0.53万平方米，建筑密度22.9%，绿地率35%。项目分两期开发建设，一期计划开工面积约9万平方米，二期工程建筑面积约6.9万平方米。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于审议抚州云计算数据中心项目投资方案的议案》。

同意江西抚州云计算数据中心项目投资方案。项目总投资金额20.06亿元，项目规划用地面积17.14万平方米，容积率不低于1.0，建筑密度不大于45%，绿地率不低于20%，计划建设4700个机柜。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-071

天津松江股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到2015年度非公开发行股票的持续督导机构国泰君安证券股份有限公司《关于更换天津松江股份有限公司非公开发行股票保荐代表人的函》，国泰君安证券股份有限公司委派保荐代表人贾超先生接替熊岳广先生的工作，与保荐代表人唐伟先生共同负责公司2015年度非公开发行股票的持续督导工作。主要内容如下：

“天津松江股份有限公司（以下简称‘贵公司’）：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为贵公司2015年度非公开发行股票的持续督导机构。贵公司2015年度非公开发行股票的持续督导期至2016年12月31日止，鉴于前次募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍将承担募集资金使用相关的持续督导责任。

根据原工作安排，国泰君安已指定唐伟、熊岳广负责贵公司2015年度非公开发行股票募集资金使用相关的持续督导工作。目前，由于国泰君安保荐代表人熊岳广先生因个人原因于近期提出离职申请，国泰君安决定委派保荐代表人贾超先生接替熊岳广先生的工作，与保荐代表人唐伟先生共同负责贵公司2015年度非公开发行股票募集资金使用相关的持续督导工作。

附贾超先生简历：保荐代表人、律师，现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事。曾负责或参与了天华超净IPO、珠海银隆IPO、人福医药非公开发行、东方证券非公开发行以及中航高科重大资产重组、人民同泰重大资产重组等项目。”

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年8月8日