华纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
2018-08-09
来源：上海证券报
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-031号
华纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年8月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年8月7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》；
为加快公司发展，进一步拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，提升公司的盈利能力，经公司董事会研究，拟与滨州市瑞祥鸿汽车服务有限公司（以下简称“合作方”或“瑞祥鸿公司”）共同出资设立 “滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。公司以现金出资600万元人民币，占新设公司60%股权；合作方以现金出资400万元，占新设公司40%股权。
本次投资是公司对未来新业务发展的一次重要探索，有利于形成公司新的利润增长点，将为公司带来良好的投资回报，提高上市公司质量。
公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018年8月9日
