安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-044

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年7月30日以送达和通讯方式发出，并于2018年8月7日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库的议案》；

近期，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集尿素指定交割仓库，公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）拟向郑商所申请尿素指定交割仓库。经自查，辉隆连锁的资质、财务状况、地域及其他条件均符合郑商所的相关要求。

本次申请尿素指定交割仓库事宜可以提高公司在行业内的知名度和影响力，有利于公司将现货、期货业务和仓储有机结合，进一步增强公司核心竞争力。

本次申请尿素指定交割仓库事宜存在不确定性，最终的交割仓库指定单位以郑商所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供担保的议案》；

《公司关于对全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》；

《公司关于对全资子公司增资的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年8月29日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

(一) 第四届董事会第三次会议决议；

(二) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-045

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年7月30日以送达的方式发出，并于2018年8月7日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供担保的议案》。

《公司关于对全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》。

《公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月七日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-046

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

近期，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集尿素指定交割仓库，公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）拟向郑商所申请尿素指定交割仓库。公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 5,000 万元。

以上担保计划需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

■

辉隆连锁最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：万元）

■

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保。

（二）担保期限：自郑商所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。

（三）担保额度：不超过人民币 5,000万元。

四、董事会意见

上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次申请尿素指定交割仓库将提高公司在行业内的知名度和影响力，有利于公司将现货、期货业务和仓储有机结合，进一步增强公司核心竞争力。公司为其提供担保，可以保证业务的顺利开展。本次提供担保的履行以辉隆连锁成功申请交割仓库为前提。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司为全资子公司辉隆连锁提供担保，是在公司合并报表范围内进行，风险可控；有利于尿素指定交割仓库的顺利申请。本次担保事项的内容及决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形，因此同意公司为辉隆连锁提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年8月7日，公司对控股公司实际提供担保总额为17.43亿元人民币（包含此次担保的金额），占最近一期经审计的净资产的比例为71.32%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-047

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司安徽辉隆农资集团农业科技有限公司（以下简称“农业科技”）增资8,000 万元。本次增资完成后，农业科技的注册资本由人民币 2,000 万元变为 10,000 万元，农业科技拟更名为安徽辉隆集团农业发展有限责任公司（暂定名）。

上述事项经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过生效。本次投资不属于关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

■

最近一年又一期的主要财务数据（金额单位：万元）

■

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟以自有资金向农业科技增资 8,000 万元，为夯实农业科技资金实力，有利于扩大农业科技的业务规模，进一步提高农业科技竞争力、对形成新的收入和利润增长点有积极作用，促进公司可持续发展，将辉隆农业板块打造成行业内示范新样板，符合公司发展战略。农业科技的注册资本由 2,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币,公司持股比例100%。

本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

此次投资效益受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

四、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2018-048

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会，公司于2018年8月7日召开的第四届董事会第三次会议决议通过《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月29日召开公司2018年第二次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为2018年8月29日（星期三）下午14:50；

网络投票时间为：2018年8月28日－2018年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日15:00 至2018年8月29日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2018年8月22日。

(七) 出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《公司关于对全资子公司提供担保的议案》；

本议案经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的登记办法

(一) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(四) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(五) 登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间：2018年8月27日、28日上午9时～11时，下午3时～5时。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：董庆 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

（二） 会议费用

与会股东食宿及交通费用自理；

（三） 若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”；

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次临时股东大会不设总提案。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2018年8月22日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2018年8月28日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。