安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-052

安徽开润股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年8月7日上午以通讯方式召开，公司于2018年8月3日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

由于公司进行了限制性股票的授予及回购注销，公司的总股本发生了变更，因此注册资本也需要进行相应的变更。公司总股本由217,715,508股变更为217,675,980股，公司注册资本由217,715,508元变更为217,675,980元。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟将经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为: 各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”变更为“经依法登记，公司的经营范围为:各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁”。公司需要据此修改公司章程相关条款。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为进一步优化资金管理，满足本公司的日常经营需要，公司控股子公司上海润米科技有限公司及被转授信人沃歌（上海）品牌管理有限公司向平安银行上海分行申请不超过10,000万元的综合授信敞口，由本公司提供担保。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

董事会同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在2018年与有生品见（上海）商贸有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过800.00万元。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易，由于有生品见（上海）商贸有限公司系有品（南京）商贸有限公司全资子公司，公司董事长范劲松先生在有品（南京）商贸有限公司担任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条规定的情形，为关联董事，因此回避了表决。

《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

五、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12 个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

六、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

为进一步满足本公司实际经营需要，公司及子公司拟向有关银行申请增加不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、项目融资、保理等业务。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年8月24日，在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-053

安徽开润股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年8月7日上午以现场方式召开，公司于2018年8月3日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

全体监事经审议认为：

公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在2018年与有生品见（上海）商贸有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过800.00万元。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-054

安徽开润股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月7日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、公司于2017年9月7日完成限制性股票的首次授予登记工作，向142名激励对象授予756,720股限制性股票，并完成了限制性股票授予登记，已于2017年9月8日上市。公司总股本由120,006,000股变更为120,762,720股，注册资本由120,006,000元变更为120,762,720元。

2、2018年5月14日，公司2017年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由120,762,720股变更为217,372,896股，注册资本由120,762,720元变更为217,372,896元。

3、公司于2018年5月25日完成限制性股票的预留部分授予登记工作，向47名激励对象授予342,612股限制性股票，并完成了限制性股票授予登记，已于2018年5月28日上市。公司总股本由217,372,896股变更为217,715,508股，公司注册资本由217,372,896元变更为217,715,508元。

4、由于8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,528股，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。公司总股本由217,715,508股变更为217,675,980股，公司注册资本由217,715,508元变更为217,675,980元。

二、公司章程修订情况

根据上述总股本变更的情况，拟对《公司章程》进行修订。

■

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-055

安徽开润股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月7日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更及修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

■

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司本次经营范围变更事项及《公司章程》部分条款的修订以工商行政管理局核定为准。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、 备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-056

安徽开润股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“上市公司”）分别于2018年1月26日召开第二届董事会第八次会议，于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请的银行综合授信提供担保。其中，本公司控股子公司上海润米科技有限公司（下称“上海润米”）向平安银行上海分行长风支行申请不超过10,000万元的综合授信敞口。具体内容详见公司（2018-004号）、（2018-011号）公告。

为进一步优化资金管理，满足公司的日常经营需要，公司控股子公司上海润米及被转授信人沃歌（上海）品牌管理有限公司（下称“沃歌公司”）向平安银行上海分行申请不超过10,000万元的综合授信敞口，公司于2018年8月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司申请的银行综合授信提供担保。待上述申请综合授信敞口获得批准，相关担保协议签订并生效后，原上海润米向平安银行上海分行长风支行申请的不超过10,000万元的综合授信敞口及本公司为其提供的担保同时失效。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

1、企业名称：上海润米科技有限公司

2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-1

3、注册资本：人民币1,030.9278万元

4、法定代表人：范劲松

5、成立日期：2015年2月27日

6、主要经营范围为：电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，电子商务，产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。

7、上海润米为本公司控股子公司，本公司持有其76.9334%的股权。截至2017年12月31日，上海润米的资产总额为288,826,022.32元，负债总额为248,469,122.04元，净资产为40,356,900.28元。2017年，上海润米的营业收入为437,480,731.52元，利润总额为32,158,424.11元，净利润为30,331,137.99元。

（二）被担保人之二

1、企业名称：沃歌（上海）品牌管理有限公司

2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢501室

3、注册资本：人民币1,000万元

4、法定代表人：高晓敏

5、成立日期：2011年6月2日

6、主要经营范围： 品牌管理，从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品、化妆品的设计、研发、销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务，塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品的销售。

7、沃歌公司为本公司全资子公司。截至2017年12月31日，沃歌公司的资产总额为36,255,185.53元，负债总额为25,769,189.04元，净资产为10,485,996.49元。2017年，沃歌公司的营业收入为108,361,820.47元，利润总额为4,820,372.02元，净利润为4,079,354.25元。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上海润米为本公司控股子公司，公司持有其76.9334%的股权；沃歌公司为本公司全资子公司。公司为上述子公司向银行申请的综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。董事会认为，被担保公司经营状况良好，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述子公司提供担保。上述担保事项已经公司第二届董事会第十四会议审议通过，鉴于该笔担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司应子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.12%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2018-057

安徽开润股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易预计总额在董事会的审批额度范围内，无需提交股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽开润股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司2018年度拟与关联方有生品见（上海）商贸有限公司发生日常关联交易，预计2018年关联采购总金额不超过人民币50万元，关联劳务总金额不超过人民币50万元，关联销售总金额不超过人民币700万元。

公司于2018年8月7日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事范劲松先生回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2018年度，公司预计发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

无。

二、关联人介绍及关联关系

1、名称：有生品见（上海）商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91310117MA1J2N1X62

3、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-3

4、法定代表人：金英

5、注册资本：人民币500万元

6、成立日期：2018年1月24日

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、健身器材、卫生用品、体育器材、娱乐设备、自行车、日用百货、化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、五金交电、电子产品、电器设备、仪器仪表、通讯器材、计算机软硬件、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、厨房用具、户外用品、玩具、清洁用品、饲料、装饰品、珠宝首饰、文具用品、家具、家用电器、文化用品、花卉树木销售，食品销售，餐饮服务（限分支机构经营），出版物经营，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，计算机系统集成，体育赛事活动策划，商务信息咨询，企业营销策划，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、主要财务数据和经营数据：截至2018年6月30日，有生品见（上海）商贸有限公司资产总额为52,791,050.12元，净资产为526,274.74元。2018年1月-6月，有生品见（上海）商贸有限公司营业收入为2,919,845.04元，净利润为-4,473,725.26元。

10、与上市公司的关联关系及履约能力：有品（南京）商贸有限公司持有生品见（上海）商贸有限公司100%的股份，本公司董事长范劲松先生为有品（南京）商贸有限公司的董事，因此有品（南京）商贸有限公司成为公司关联法人。即有生品见（上海）商贸有限公司成为公司关联法人有品（南京）商贸有限公司的全资子公司。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的情形，有生品见（上海）商贸有限公司为本公司的关联法人。有生品见（上海）商贸有限公司依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联方销售产品商品、采购原材料和提供劳务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司

与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在2018年与有生品见（上海）商贸有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过800.00万元。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计的事项。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）本次日常关联交易预计已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

（2）公司本次日常关联交易预计事项基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均将按照公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。保荐机构对本次关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

4、保荐机构意见；

5、深交所要求的其他文件。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-058

安徽开润股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股 19.58 元，募集资金总额为人民币 326,398,600.00 元，扣除发行费用 30,363,800.00 元后，实际募集资金金额为 296,034,800.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月29日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,624,876.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,624,876.00元；

（2）2017年直接投入研发中心建设项目4,722,162.98元；2017年直接投入平板电脑与智能手机保护套项目8,621,224.00元。2017年公司将平板电脑与智能手机保护套项目募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权，交易金额为155,172,787.14元。

截止2017年12月31日募集资金余额为124,893,749.88元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益5,614,312.65元，支付银行手续费2,461.93元，购买理财产品126,000,000.00元。截止2017年12月31日募集资金专户余额合计为4,505,600.60元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将根据公司资金安排购买期限不等的产品，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行存款、定期存款等）。同时，产品应当满足安全性高、满足保本要求、发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好、不得影响募集资金项目的正常进行。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

5、投资决策及实施

授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容即程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。招商证券同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、安徽开润股份有限公司独立董事的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-059

安徽开润股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年8月24日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月24日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23下午15:00至2018年8月24日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年8月17日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2018年8月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

3、关于为控股子公司提供担保的议案；

4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

5、关于向银行申请增加综合授信额度的议案。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案3将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

登记时间：2018年8月24日上午9:00-下午17:00

登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：林先生

联系电话：021-51085699

联系传真：021-57683192

联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365577

2、投票简称：开润投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）股东大会议案对应“议案编码”表

■

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

■

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2018年8月24日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：委托人证券账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。