深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-056

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

重大资产重组停牌期间进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”或“美芝股份”）因筹划重大资产重组事项，拟向苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰及建元控股有限公司收购建元建设发展有限公司51%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2018年6月5日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日和2018年7月27日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048），于2018年8月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。

近日，公司收到标的公司完成股权变更事项的通知，鉴于上述情况，公司于2018年8月7日与建元旅游产业有限公司、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）、建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰签署了《关于收购建元建设发展有限公司股权的意向性协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。相关情况如下：

一、标的公司股权变更情况

截至补充协议签署之日，建元控股有限公司已将其持有的建元建设发展有限公司（以下简称“建元建设”）51.47%股权全部转让给建元旅游产业有限公司，就该等变更系建元控股有限公司股东将其前述51.47%股权变更至与建元控股有限公司股权结构完全一致的建元旅游产业有限公司名下；苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰已将其合计持有的建元建设48.53%股权全部转让给巢湖展捷企业管理中心（有限合伙），就该等变更系苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰将其直接合计持有的前述48.53%股权变更为通过巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）间接持有。

变更前标的公司股东及股权比例为：建元控股有限公司持股51.47%、苏建权持股29.12%、苏建松持股7.27%、苏明山持股7.14%和苏小兰持股5%。

变更后标的公司股东及股权比例为：建元旅游产业有限公司持股51.47%和巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）持股48.53%。

上述股权变更事项发生前后，标的公司100%股权最终持有人未发生变更，即建元建设100%股权变更前后均由苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰最终持有。

二、补充协议主要内容

由于发生本次建元建设股权变更事项，本次美芝股份拟购买建元建设51%股权的交易对方变更为建元旅游产业有限公司和巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）。除补充协议另有约定外，本次交易原交易对方建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰于《意向性协议》项下相关权利义务全部转让至建元旅游产业有限公司、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）并承继履行，同时建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰仍应继续履行《意向性协议》项下保密义务。

三、变更后交易对方基本情况

变更后的交易对方为无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。

1、建元旅游产业有限公司基本情况

企业名称：建元旅游产业有限公司

统一社会信用代码：91110115062797537K

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：苏建权

成立时间：2013年2月7日

经营范围：旅游信息咨询；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务（不含食宿）；企业管理；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、建筑材料、五金产品（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、电动自行车）、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及股权比例：苏建权持股60%、苏明山持股25%和苏建松持股15%。

2、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）基本情况

企业名称：巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码： 91340181MA2RK5QK7G

企业类型：有限合伙企业

出资总额：100万元

执行事务合伙人：苏建松

成立时间：2018年3月22日

经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人及出资比例：苏建权60.0041%、苏建松14.9804%、苏明山14.7126%和苏小兰10.3029%。

四、停牌期间相关工作进展

截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018 年8月8日