芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-057

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年8月8日以专人送达、电话方式发出，会议于2018年8月12日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-058）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月12日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-058

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于取消2018年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会。

2、取消股东大会的召开日期：2018年8月15日。

3、取消股东大会的股权登记日：2018年8月6日。

二、取消原因

公司于2018年8月8日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-056），登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），拟定于2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》等相关议案。

鉴于市场环境等因素，经审慎考虑，交易双方拟对本次交易方案进行调整。根据《公司章程》等相关规定的要求，经公司第四届董事会第十八次会议审议，董事会决定取消召开2018年第三次临时股东大会。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

交易双方就交易方案调整事项确定后，公司将按照法律法规的规定履行相关决策程序和信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月12日