江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-022

江苏三房巷实业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2018年8月3日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三） 本次董事会会议于2018年8月14日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由7人组成，其中独立董事3人。经本届董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，推荐7名董事候选人：卞惠良先生、卞江峰先生、薛凤娟女士、何红波先生、陶惠平先生、刘斌先生、王志琴女士为公司第九届董事会董事候选人，其中陶惠平先生、刘斌先生、王志琴女士为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

独立董事对上述董事会换届选举发表如下独立意见：公司第九届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审核，本次提名的董事、独立董事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次董事候选人的提名，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

独立董事候选人声明及提名人声明于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

附件： 第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、卞惠良先生：1966年12月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司车间主任、副总经理，江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，江苏兴业塑化股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏三房巷集团有限公司董事、副总经理，江阴协力投资股份有限公司董事长兼总经理，江阴华美特种纤维有限公司董事长兼总经理，江阴兴佳塑化有限公司董事长兼总经理，三房巷财务有限公司董事，本公司第八届董事会董事。

2、卞江峰先生：1978年7月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，本公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理。现任江阴宏福投资股份有限公司董事，本公司总经理。

3、薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历。曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任。现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、第八届董事会董事。

4、何红波先生：1969年11月出生，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科员，本公司进出口部经理。现任江苏三房巷国际贸易有限公司副总经理，江阴庆裕投资股份有限公司董事，本公司第八届监事会主席。

二、独立董事候选人简历

1、陶惠平先生：1958年5月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长。现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司第八届董事会独立董事。

2、刘斌先生：1972 年6出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师。曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事。现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

3、王志琴女士：1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广州发展银行无锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司董事。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-023

江苏三房巷实业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2018年8月3日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三） 本次监事会会议于2018年8月14日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席何红波先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经股东提名，拟推选薛进良先生、卞永洪先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会。股东代表监事候选人简历附后。

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

监 事 会

2018年8月14日

附件： 股东代表监事候选人简历

1、薛进良先生：1966年7月出生，中共党员，本科学历。曾任江苏三房巷国际贸易有限公司总经理。现任江阴良源投资股份有限公司董事，江苏兴业塑化股份有限公司监事会主席，江阴新伦化纤有限公司董事，江阴运伦化纤有限公司董事，江阴博伦化纤有限公司董事，江阴华盛聚合有限公司董事，江阴华美特种纤维有限公司监事，江阴新协特种纺织有限公司董事，本公司进出口部经理。

2、卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历。曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任，第八届监事会监事。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-024

江苏三房巷实业股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月31日 14 点00 分

召开地点：江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月31日

至2018年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年 8月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员及董事候选人、监事候选人。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年8月29日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。

（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

（二）联系人：缪嫦

电话：0510-86229867

传真：0510-86229823

联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

邮政编码：214423

（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2018年8月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏三房巷实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-025

江苏三房巷实业股份有限公司关于控股

股东一致行动人增持公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-016）。公司控股股东江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）一致行动人江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）拟于2018年6月2日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，拟增持金额不低于人民币2000万元，不高于人民币10000万元。

●截止2018年8月14日收盘后，海伦石化已累计增持公司股份25,173,603股，占公司总股本的3.158%，累计增持金额约为7,075.02万元。

公司近日接到控股股东一致行动人海伦石化增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：

一、 增持主体的基本情况

（一）增持主体：江苏海伦石化有限公司。海伦石化为公司控股股东三房巷集团的全资子公司，为三房巷集团的一致行动人。

（二）增持主体的持股数量、持股比例：本次增持计划实施前，三房巷集团持有公司股份401,229,900股，占公司总股本的50.327%；海伦石化持有公司股份0股，占公司总股本的0%。三房巷集团及其一致行动人海伦石化合计持有公司股份401,229,900股，占公司总股本的50.327%。

二、 增持计划的主要内容

（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可。

（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股份。

（三）本次拟增持股份的金额：拟增持金额不低于人民币2000万元，不高于人民币10000万元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

（五）本次增持股份计划的实施期限：海伦石化拟于2018年6月2日起6个月内，通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持公司股份。

（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为海伦石化的自有资金。

三、 增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因政策变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、 增持计划的实施进展

（一）海伦石化于2018年6月13日至2018年6月19日之间，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份7,076,000股，占公司总股本的0.888%，增持金额约为1948.26万元。具体内容详见公司2018年6月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-018）。

（二）海伦石化于2018年6月21日，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份1,395,600股，占公司总股本的0.175%，增持金额约为383.52万元。具体内容详见公司2018年6月22日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-019）。

（三）海伦石化于2018年6月22日至2018年8月2日之间，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份7,473,250股，占公司总股本的0.937%，增持金额约为2,096.82万元。具体内容详见公司2018年8月3日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-020）。

（四）海伦石化于2018年8月6日至2018年8月14日之间，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份9,228,753股，占公司总股本的1.158%，增持金额约为2,646.42万元。

截止2018年8月14日收盘后，海伦石化已累计增持公司股份25,173,603股，占公司总股本的3.158%，累计增持金额约为7,075.02万元。

截止2018年8月14日收盘后，三房巷集团持有公司股份401,229,900股，占公司总股本的50.327%；海伦石化持有公司股份25,173,603股，占公司总股本的3.158%。三房巷集团及其一致行动人海伦石化合计持有公司股份426,403,503股，占公司总股本的53.485%。

五、 其他事项说明

（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）海伦石化承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（四）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注海伦石化所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日