洛阳玻璃股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2018-050号
洛阳玻璃股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司为全资及控股子公司申请银行授信及项目贷款提供担保，预计担保额度不超过5.1亿元人民币。
● 上述对子公司担保无反担保；本公司无逾期对外担保。
● 上述对子公司担保事项需提交公司临时股东大会审议批准。
一、担保情况概述
截止本公告日，本公司累计对外担保总额为人民币11,000万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.67%。
根据本公司全资及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，截止2018年12月31日，本公司拟为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计将提供的担保总额不超过5.1亿元人民币。
本公司第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司对子公司提供担保总额不超过5.1亿元人民币，并在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，可适当调整对各子公司的担保额度。本事项不构成关联交易。
2018年8月15日，控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司将上述议案作为公司2018年第二次临时股东大会的新增议案，向公司董事会提交了《关于增加洛阳玻璃股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，公司董事会同意将新增议案《洛阳玻璃股份有限公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、预计担保额度情况
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三、被担保人基本情况
1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称蚌埠公司）
公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路123号
法人代表：张冲
注册资本：63,276.43万元
经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。
蚌埠公司2017年末资产总额 106,687万元，负债总额24,252万元，资产净额82,435万元；2017年12月31日的资产负债率为23%。2018年1-3月份营业收入3,636万元，净利润651万元；2018年3月末资产总额99,924万元，负债总额22,838万元，资产净额77,086万元；2018年3月31日的资产负债率为23%。
2、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称龙海公司）
公司住所：河南省偃师市首阳山镇
法人代表：王国强
注册资本：10,000万元
经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。
龙海公司2017年末资产总额 21,394万元，负债总额4,785万元，资产净额16,609万元；2017年12月31日的资产负债率为22%。2018年1-3月份营业收入586万元，净利润-211万元；2018年3月末资产总额17,588万元，负债总额1,189万元，资产净额16,399万元；2018年3月31日的资产负债率为7%。
3、中建材（濮阳）光电材料有限公司（简称濮阳公司）
公司住所：濮阳县产业集聚区
法人代表：张冲
注册资本：24,000万元
经营范围：光热发电玻璃，电子玻璃，电子信息显示玻璃的生产、加工、销售；玻璃及相关原材料加工；浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。
濮阳公司2017年末资产总额 18,051万元，负债总额10,087万元，资产净额7,964万元；2017年12月31日的资产负债率为56%。2018年3月末资产总额25,007万元，负债总额10,053万元，资产净额14,954万元；2018年3月31日的资产负债率为40%。
4、中建材（宜兴）新能源有限公司（简称宜兴新能源）
公司住所：宜兴市高塍镇桃园开发区鑫运来路1号
法人代表：张冲
注册资本：31,370万元
经营范围：新能源技术的研发；玻璃制品的制造、加工、技术研究、开发、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
宜兴新能源2017年末资产总额 83,743万元，负债总额50,009万元，资产净额33,734万元；2017年12月31日的资产负债率为60%。2018年1-3月份营业收入7,842万元，净利润598万元；2018年3月末资产总额88,567万元，负债总额54,235万元，资产净额34,332万元；2018年3月31日的资产负债率为61%。
四、担保合同情况
本公司对所属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
五、董事会意见
本公司董事会审议后认为，本次公司为全资及控股子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司的全资子公司或控股子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意提交股东大会审议后实施。
六、独立董事意见
本次预计提供担保的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。
同意公司本次对外担保事项及预计对子公司担保额度安排，并同意提交公司临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对外担保总额为人民币11,000万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.67%。无逾期担保。
八、备查文件目录
1、本公司第八届董事会第五十八次会议决议；
2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2018-051号
洛阳玻璃股份有限公司
关于2018年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年9月17日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
提案人：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
1. 提案程序说明
公司已于2018年7月30日公告了2018年第二次临时股东大会召开通知，单独持有20.56%股份的股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，在2018年8月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
2. 临时提案的具体内容
2018年8月15日，公司召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，并同意将新增议案《洛阳玻璃股份有限公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。有关议案内容详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2018-050号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月17日 9点 00分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2分别经本公司第八届董事会第五十六次、第五十八次会议审议通过。各议案内容详见本公司分别于2018年7月31日、2018年8月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的有关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2018年8月15日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件
附件1：授权委托书
授权委托书
洛阳玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
