览海医疗产业投资股份有限公司

公司代码：600896    公司简称：*ST海投

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司拟将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权出售给间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资有限公司，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了一年一期标准无保留意见的审计报告，因此本报告中2018年半年度报告财务数据均为经审计数据，上年同期（2017年半年度）财务数据为未经审计数据。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是公司向高端医疗服务行业实施战略转型后，公司投建的医疗项目正式开展运营的第一年。报告期内，公司共实现营业收入2,238万元。由于报告期内出售东华软件股票及报告期末持有的东华软件公允价值变动损益影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,074万元。

报告期内，上海览海门诊部和怡合门诊部相继于2月初和5月底开业。尽管医疗项目普遍具有孵化和品牌认知周期较长的特点，但由于公司“保医联动”的商业模式对公司医疗项目的客流具有积极的导入作用，同时，两个门诊项目均处在上海核心CBD和商业中心，占据了非常优越的区位优势，公司医疗服务主业在短时间实现了营业收入557万元，并为下半年营业收入的递加增长奠定了良好基础。

报告期内公司所投资的各医疗项目的基本情况如下：

（一）上海览海门诊部。该门诊部已于2018年2月3日正式对外营业，位于上海市陆家嘴金融贸易区环球金融中心，拥有三层楼面，整体面积约10,000平方米，是一家超大型的国际化高品质综合门诊部。门诊部设有全科、内科、外科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇科、中医科、心理咨询科、儿科、骨科、医学检验科和康复医学等。上海览海门诊部旨在提供从健康管理、预防保健到诊疗、转诊在内的一站式服务，是上海陆家嘴CBD一家涉外高端综合医疗门诊部，可辐射上海乃至长三角包括商业保险和自费在内的高净值客户。

（二）怡合门诊部。该门诊部于2018年5月28日正式对外营业，位于上海市淮海路商圈新天地板块，在K11艺术购物中心53楼整层，面积约1,900平方米，定位为营利性高端医疗机构，重点开展健康检查、中医养生、医疗美容、心理咨询、健康管理服务等，实现与周围医疗产业错位发展。该门诊部旨在提供轻问诊、精细化和私人定制的医疗服务，是上海浦西新天地商圈的一家涉外高端综合医疗中心。

（三）览海康复医院。览海康复医院是公司在国家级医学园区——上海新虹桥国际医学园区内自行投资兴建的首个大型医院，该医院占地约14,000平方米，建筑面积约43,000平方米，计划设立约200张床位（其中康复专业床位75%以上），为虹桥国际医学园区各家医院及上海、长三角地区手术患者提供肿瘤康复、神经康复、骨与关节康复和儿童康复为重点提供高端康复医疗服务。截至目前览海康复医院已完成桩基工程，即将完成围护工程，预计2018年底地下结构出正负零。

（四）览海西南骨科医院。览海西南骨科医院是上海市首家民营资本与公立三甲医院（上海市第六人民医院）合作运营的骨专科医院，位于上海新虹桥国际医学园区内，占地约33,000平方米，建成后将拥有约400个床位。该医院运营后，将积极发挥上海市第六人民医院的技术优势，在服务于上海市第六人民医院的自费骨科特需病人的同时扩大影响力，致力于成为一所为社会提供高端骨科医疗服务的高水平、专业化骨科专科医院。截至目前览海西南骨科医院已经取得《医疗机构设置批准书》，并已完成医院设计方案报审，预计2018年底完成建设施工和监理单位招标，并开始工程施工。

（五）览海外滩医院。览海外滩医院坐落于上海外滩历史文化风貌区，原黄浦区中心医院旧址，占地5,400平方米，其中包括一栋优秀历史保护建筑，坐落在广东路和四川中路交界处。该医院系与美国休斯敦卫理公会医院合作，是公司进军高端医疗服务领域的标杆性项目，以“大专科、小综合”的综合医疗机构进行定位，运营后将按国际私立医院成熟的市场化管理模式运作，重点打造肿瘤学科、心血管病、胃肠道手术、临床护理学科等特色医疗服务。截至目前览海外滩医院的优秀历史保护建筑已取得监管机构的修缮告知单，黄浦区中心医院已启动搬迁工作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：密春雷

2018年8月14日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投公告编号：2018-065

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2018年8月3日起以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2018年8月14日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2018年半年度报告》（全文及摘要）；

《公司2018年半年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于更新本次重大资产出售暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》；

由于公司本次重大资产重组的相关文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2017年12月31日，已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行加期审计，并对公司备考财务报表进行了加期审阅，同意本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由2017年12月31日调整为2018年6月30日。

关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。

表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于更新〈览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

由于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“《报告书》）所披露财务数据超过有效期，同意公司对《报告书》作如下修订：

1、根据天职国际出具的“天职业字[2018]17316号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司审计报告》、“天职业字[2018]17334号”《览海医疗产业投资股份有限公司备考审阅报告》、“天职业字[2018]17976号”《览海医疗产业投资股份有限公司审计报告》，更新了公司、标的公司截至2018年6月30日的相关财务数据及财务指标；

2、更新了重组报告书截至签署日的其他相关内容。

关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。

表决结果： 同意6票， 反对0票， 弃权0票。

更新后的《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（四）《关于设立公司董事会战略委员会的议案》；

同意公司设立董事会战略委员会，公司董事会战略委员会成员为密春雷先生、姚忠先生和应晓华先生，其中密春雷先生为公司董事会战略委员会主任委员（召集人）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（五）《关于制定〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

《公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（六）《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（七）《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年9月13日在上海召开2018年第二次临时股东大会，具体详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2018年8月16日

证券代码：600896 证券简称：*ST海投公告编号：2018-066

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2018年8月3日起以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2018年8月14日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场结合通讯的表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2018年半年度报告》（全文及摘要）；

监事会认为：

1、公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2018年半年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于更新〈览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

由于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“《报告书》）所披露财务数据超过有效期，同意公司对《报告书》作如下修订：

1、根据天职国际出具的“天职业字[2018]17316号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司审计报告》、“天职业字[2018]17334号”《览海医疗产业投资股份有限公司备考审阅报告》、“天职业字[2018]17976号”《览海医疗产业投资股份有限公司审计报告》，更新了公司、标的公司截至2018年6月30日的相关财务数据及财务指标；

2、更新了重组报告书截至签署日的其他相关内容。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2018年8月16日

证券代码：600896证券简称：*ST海投公告编号：2018-067

览海医疗产业投资股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月13日14点 00分

召开地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月13日

至2018年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投0票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届董事会第十四次（临时）会议和第九届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2018年6月4日、2018年7月13日和2018年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、9

应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、

会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2018年9月13日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司

4、联系电话：021-52383315。

5、登记时间：2018年9月6日上午9:30至11:30，下午1:30时至5:30。

六、

其他事项

(一）与会股东交通费、食宿费自理。

(二）联系方式：

联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

邮编：200120

联系电话：021-50292926

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年8月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。