中国出版传媒股份有限公司
首次公开发行限售股部分上市流通公告

证券代码： 601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-024

中国出版传媒股份有限公司

首次公开发行限售股部分上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为36,505,541股

●本次限售股上市流通日期为2018年8月21日

一、本次限售股上市类型

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票364,500,000股，占公司公开发行股票后总股本的20%，并于2017年8月21日在上海证券交易所上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，数量为36,505,541股，将于2018年8月21日上市流通。限售股股东为中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）、中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文化产业基金”）、学习出版社和全国社保基金理事会，股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的有关规定，由中国出版集团公司、中国联通、文化产业基金、学习出版社划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司股份全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义务。其中由中国出版集团公司划转的35,537,361股股票限售时间为自公司上市之日期36个月，由其他三家单位划转的912,639股股票限售时间为自公司上市之日期12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司未进行转增股本等事项，股份数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中国联通、文化产业基金、学习出版社作为公司股东对股份锁定承诺如下：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对中国出版本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为36,505,541股；

本次限售股上市流通日期为2018年8月21日；

首发限售股上市流通明细清单

单位：股

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六、股本变动结构表

单位：股

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七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司

董事会

2018年 8月16日