盛达矿业股份有限公司

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-067

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018上半年，公司所处的有色金属行业总体延续了平稳运行走势。根据董事会确定的全年经营目标，公司密切关注市场动态，始终坚持以矿山生产建设为主线，以提升主营业绩为导向，层层分解管理责任，合理安排各项生产经营工作。同时，公司积极落实董事会确立的外延式发展战略，着力推进收购金山矿业的重大资产重组事项，为进一步增厚资源储量和打造公司核心竞争力夯实产业基础。

报告期内，公司认真贯彻落实董事会相关工作部署，较好地完成了各项工作任务和经营目标。

（一）总体经营情况

报告期内，公司以含银铅精粉、锌精粉的生产销售和有色金属贸易为主，实现营业收入50,837.48万元，同比增长76.71%；营业利润18,720.00万元，同比增长7.48%；归属于母公司所有者的净利润11,632.86万元，同比增长19.93%；实现每股收益0.17元，同比增长30.77%。

（二）主要工作开展情况

1、矿山生产建设

2018年初，公司详细制定了下属各矿山企业的生产计划和任务目标，并积极督促落实。银都矿业持续做好成本控制及产销工作，保持了较强的业绩贡献能力；光大矿业30万吨选厂于年初全面投产并平稳运行，后续生产经营得到有效保障；赤峰金都30万吨选厂相关手续已办理完成，报告期内已正式开工建设，预计今年10月底可试车投产，目前所采矿石仍采取委托加工方式处理。报告期内，公司各下属矿山企业均较好地完成了经营指标。

2、重大资产重组

为切实推进公司并购战略，公司于2018年6月11日股票停牌并正式启动重大资产重组，收购控股股东盛达集团持有的金山矿业91%股权。报告期内，公司组织各中介机构快速完成对标的公司的尽职调查，对重组涉及的评估、审计等重点问题进行了反复协商和论证，确定了基本交易框架。2018年8月3日，公司九届四次董事会审议通过本次重组预案，并公开披露。截止目前，公司重组后续工作正在按计划稳步推进。

金山矿业是控股股东盛达集团旗下集探矿、采矿、选矿为一体优质的国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山，近年一直在进行锰银分离的选矿技术攻关并取得了突破，金山矿业正在改建生产系统，改扩建选矿厂，筹建硫酸锰生产线。项目建成投产后，金山矿业将完成对银、锰、金的全部有效提取和利用，真正实现环保、安全、科技型矿山。金山矿业资源开发前景广阔，特别是银、锰资源储量丰富，截至目前累计查明银矿资源储量（121b+122b+333）矿石量2109.14×104t，Ag金属量4321.52t，Ag品位204.89g/t。其中：保有银矿资源储量（121b+122b+333）矿石量1848.42×104t，Ag金属量3727.59t，Ag品位201.66g/t。伴生有用组分金（121b+122b+333）矿石量1848.42×104t ，Au金属量11408.79kg， Au品位0.62g/t；伴生有用组分锰（121b+122b+333）1848.42×104t，平均品位2.274%。

本次收购金山矿业将大幅增加公司银资源储量，公司经营规模将显著扩张，持续盈利能力和抵抗风险能力将大幅加强，公司在有色金属细分领域的规模优势将进一步得到巩固。

3、布局文化产业

2018年3月，公司出资8,500万元投资设立控股子公司盛达文旅，并通过盛达文旅与北京万科企业有限公司、北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）等共同发起设立北京文心万业文化体育产业投资基金（有限合伙）。该基金重点投资文化功能区建设、城市更新、文化体育、产业升级改造及其他与文化相融合的产业或企业。公司本次投资旨在依托北京市文化旅游中心区位优势，抓住文化及旅游产业发展契机，更好地推动公司在北京地区拓展文化旅游业务，重点参与建设运营大兴旧宫镇文化功能区综合项目。本次投资有助于公司借助外部合作方在文化、地产领域的资源优势，加快推进公司在文化及旅游产业的投资布局；有利于丰富公司盈利渠道，进一步优化公司产业布局和提升公司市场竞争力。

4、并购及投后管理

上半年，公司组织专业人员对国内外多个矿业项目进行了实地考察，累计分析项目20余项，收集、整理了大量矿业资源转让信息，积累投资决策依据，为公司储备了潜在并购标的。在做好产业并购的同时，公司对中民投、兰州银行、华龙证券、百合网、津膜科技、羽时基金等在投项目积极开展投后管理，充分掌握项目发展情况和研判退出时机。

5、丰富融资渠道

报告期内,公司与相关金融机构开展广泛沟通，充分研究市场各类融资工具，对融资结构和渠道进行优化，提高融资效率，降低融资成本。

（三）规范运作情况

报告期内，公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内控手册》，不断优化管控体系，完善内部管理制度、流程，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2）本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：

本期减少合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：马江河

二○一八年八月十六日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-068

盛达矿业股份有限公司

关于与华勘集团签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次签署的《战略合作协议》属于框架性、基础性文件，具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《战略合作协议》的基础上另行签订具体的合作协议，存在双方无法就项目合作达成一致而未签署具体合作协议的风险。

●在后续具体合作项目确定且相关协议签署落实前，本《战略合作协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。

近日，盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）与天津华勘集团有限公司（下称“华勘集团”）签署了《战略合作协议》，双方决定建立深入、持久、全方位的战略合作关系，在国家“一带一路”的发展战略指导下，探索国有地勘单位与民营上市公司开展海外矿业勘查、开发投资的新模式，重点就华勘集团拥有的老挝爬奔金矿等矿产开发项目进行先期合作，实现优势互补、合作共赢、共同发展。现将本次《战略合作协议》的具体情况如下：

一、合作对方基本情况

合作对方华勘集团的基本情况如下：

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华勘集团组建于2005年，为投资管理型企业集团，拥有国内、境外直接投资的全资、控（参）股公司40余个，业务领域遍布亚、非、欧、北美30多个国家和地区。在矿业领域，华勘集团在内蒙古、河北、新疆、甘肃等地区及老挝、加拿大、苏丹、墨西哥等国家拥有矿业权，其中探矿权50多宗，采矿权11宗；探获可开发黄金资源/储量超百吨，先后投资开发大中型矿山8座；国内河北沽源460矿山、国外老挝爬奔金矿已建成达产，新疆和田矿业援疆项目与加拿大JL金矿的资本运作在业内产生了一定影响，中非基金合作苏丹矿业项目以及国内大型企业集团找矿项目，实现了合作共赢。

二、《战略合作协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方：盛达矿业股份有限公司

乙方：天津华勘集团有限公司

（二）合作领域

1、甲、乙双方携手，在海外矿产勘查、开发等领域开展深度合作。

2、甲方利用其在矿产开发领域的人才、资金、运营管理等优势优先承接乙方拥有的可投资矿业项目，并对乙方提供的矿业项目及时做出反馈意见。

3、甲乙双方同意就乙方拥有的老挝爬奔金矿等矿产开发项目进行先期合作，乙方保证其提供的资料真实可靠。

4、乙方发挥其在地质勘查领域的技术、人才及海外矿业项目经验等优势，为甲方寻找适合投资的矿业项目，并提供地质勘查等服务。

5、甲方拟投资的海外矿产项目，同等条件下，优先选择乙方作为地质勘查服务单位。

6、甲、乙双方同意在其他共同实施的业务领域（如金融、地产等）保持良性磋商机制，伺机开展合作。

（三）保密义务

在本协议有效期内，双方所提供并明示已采取保密措施的资料、信息、技术等，除非按照法律规定有合理必要，任一方都有遵守对方保密措施要求的责任，并承担由于泄密而导致的法律义务。

（四）协议的生效及期限

本协议自签署并加盖公章之日起生效，有效期叁年；有效期满后，协议自行解除，或经双方友好协商后，另行签署协议延续。

三、老挝爬奔金矿项目概况

爬奔金矿位于老挝第二大城市琅勃拉邦省巴乌县爬奔村，2008年11月华勘集团与老挝政府签订协议取得探矿权，并在2015年1月签订采矿协议获得采矿权；2016年矿建完成进入试生产，2017年5月实现达产。爬奔金矿采矿权面积6km2，外围探矿权面积125.5km2，其中30.64 km2正在办理转采手续。该项目首采区内已探明333类别以上岩金资源量13.9吨，平均品位7.26克/吨；估算334类别以上金资源量24.18吨，平均品位6.07克/吨，项目区内另有多个矿化集中区，目前正在进行二期勘查工作，近期探矿增储工作成果显著，未来金资源总量有望超过50吨。该矿被列入老挝“七五”规划重点矿业项目，规模体量位居老挝金矿项目前列。

四、本次合作目的和对上市公司的影响

1、本次战略合作目的

公司本次与华勘集团签署《战略合作协议》，旨在通过收购华勘集团拥有的老挝爬奔金矿项目，不断拓展双方在海外矿产勘查、矿产资源开发领域的深度合作，实现双赢。公司将抢抓当前贵金属价格低迷的机遇，加快合作步伐，加速实现低成本收购兼并。同时，公司布局海外市场，增加资源储备途径，完全契合公司谋求在有色行业贵金属细分领域形成资源优势，突出公司行业特点，未来将公司打造成贵金属细分领域龙头企业的战略。

2、对上市公司的影响

公司主要从事有色金属矿采选业，近年，通过积极推进同行业并购，公司资源储量、生产规模得到有效提升，目前公司旗下在产矿山和正在实施现金收购的金山矿业仅银金属量已达8202吨。本次战略合作为公司海外资源拓展奠定了基础，首期对老挝爬奔金矿的并购，将进一步扩大公司的经营规模，提高公司的盈利能力。

本次战略合作有利于公司借助华勘集团在地质勘查领域的技术、海外矿业项目经验和矿产资源优势，寻找适合投资的矿业项目，加快公司外延式并购步伐，为公司进一步打造核心竞争力夯实基础，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

五、备查文件

公司与华勘集团签署的《战略合作协议》。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日